El gran corto de Bitcoin (Parte 2): Rumores sospechan de vínculos con personas internas del gobierno de EE. UU.
Anteriormente en The Big Bitcoin Short: un trader abrió una posición corta en Bitcoin minutos antes de la publicación de los aranceles por parte del presidente Trump y obtuvo aproximadamente entre $160 y $200 millones.
Eye, un investigador cripto que ayudó a enmarcar la historia rastreando wallets y proponiendo que Garrett Jin podría ser un testaferro para una red más amplia, ahora se ha retirado, citando preocupaciones de seguridad.
Eye suspendió su trabajo en el caso de la posición corta de Bitcoin después de acusaciones no fundamentadas de que la operación involucraba una red vinculada a World Liberty Financial.
Antes de retirarse el 14 de octubre, Eye sostuvo la opinión de que la wallet vinculada a Garrett Jin podría ser un conducto para información que se mueve de insiders a traders capaces de construir posiciones favorables en torno al timing de políticas.
“Garret no parece ser el actor principal. Probablemente solo sea un hombre de paja, pero este fue el punto de partida para rastrear el verdadero círculo de trading con información privilegiada…
La información crucial dada a la ballena HL probablemente proviene de un grupo de insiders que han estado explotando información confidencial de rumores de la Casa Blanca y anuncios oficiales con anticipación.”
Los nombres mencionados incluyen a los cofundadores de World Liberty Financial, Zach Witkoff y Chase Herro, quienes están vinculados a Donald Trump Jr., y la afirmación de que un filtrador podría haber pasado información a partes distintas de Jin, reforzando la hipótesis de “testaferro”.
Una venta del 30% de tokens WLFI horas antes del anuncio de los aranceles, en un momento en que Bitcoin solo cayó un 3%, también ha llamado la atención dentro de la industria.
Eye dijo que dejaría de publicar más información, afirmando que había “profundizado demasiado”, y dejó abierta la pregunta de quién, si es que alguien, accedió a detalles de políticas no públicas.
La disputa surgió a raíz de la operación que abrió una posición corta en Bitcoin en Hyperliquid minutos antes de la publicación de los aranceles por parte del presidente Trump el 11 de octubre, un episodio cubierto en nuestra cobertura anterior.
Durante el movimiento, las liquidaciones en diferentes plataformas alcanzaron aproximadamente $19 mil millones en 24 horas, con Hyperliquid reportando amplias pérdidas en cuentas.
Según CoinGlass, la liquidación se ubicó en la cima de los totales históricos de dólares en un solo día. CoffeeZilla también ha analizado la operación, centrándose en la última adición a la posición corta, realizada a las 20:49 GMT, y la publicación de los aranceles a las 20:50 GMT, una diferencia de un minuto que sigue enmarcando el debate sobre lo que el trader sabía y cuándo dimensionó la posición.
Jin ha rechazado la narrativa de información privilegiada y ha emitido repetidas negativas. Dijo que el capital pertenece a clientes, que su equipo opera nodos y proporciona análisis internos, y que no tiene conexión con la familia Trump.
También criticó al cofundador de Binance, Changpeng Zhao, por amplificar el hilo inicial de Eye a una gran audiencia, agradeciendo a CZ “por compartir mi información personal y privada”, y sostuvo que la posición corta fue una decisión macro y técnica en lugar de una operación basada en señales no públicas.
Curiosamente, Jin eliminó el tuit en el que negaba cualquier conexión con el presidente Trump. El post completo decía,
“Hola @cz_binance, gracias por compartir mi información personal y privada. Para aclarar, no tengo conexión con la familia Trump ni con @DonaldJTrumpJr — esto no es trading con información privilegiada.”
También afirmó: “No hay tantas conspiraciones en este mundo. Dejen de buscar excusas para su ignorancia y falta de profesionalismo.”
Jin expuso una tesis de cinco puntos que, según él, fundamentó su posicionamiento, citando señales de sobrecompra en la tecnología estadounidense, tecnología de acciones A de China y principales pares cripto, correlación positiva entre cripto y tecnología estadounidense, un cambio en la postura comercial EE.UU.–China del 26 de septiembre al 11 de octubre, un cambio general de riesgo-on a riesgo-off en la fecha del movimiento, y un apalancamiento elevado en los mercados que podría forzar una ola de desapalancamiento similar a caídas anteriores.
Agregó un llamado a “fondos de estabilidad” en los principales exchanges. Argumentó que el apalancamiento extremo en activos sin respaldo de flujo de efectivo aumenta las probabilidades de movimientos desordenados de precios sin importar la dirección.
El comentarista Quinten Francois cuestionó por qué una wallet supuestamente utilizada para movimientos de mercado estaría tan directamente vinculada a identidades públicas a través de una ruta ENS, calificando el rastro de demasiado conveniente y pidiendo cautela sobre el sobreajuste de gráficos sociales construidos a partir de unos pocos saltos.
El abogado John E. Deaton ha llevado la discusión hacia una revisión formal, diciendo que, si las acusaciones se confirman, los reguladores deberían examinar las operaciones.
La wallet atribuida a Jin no ha quedado inactiva.
Para el 13 de octubre, la cuenta abrió una nueva posición corta en Bitcoin con aproximadamente $496 millones nominales a 10x de apalancamiento, con un nivel de liquidación declarado cerca de $124,270.
Los rastreadores muestran varios millones de dólares de ganancias no realizadas con el spot entre $114,000 y $117,000 dólares. Otras dos ballenas de Hyperliquid abrieron alrededor de $182 millones en nuevas posiciones cortas en principales criptomonedas y altcoins de gran capitalización durante la misma ventana.
El historial de Jin también atrae escrutinio.
Dirigió BitForex entre 2017 y 2020. El exchange quedó inactivo en febrero de 2024 después de que decenas de millones de dólares salieran de wallets calientes y los usuarios reportaran saldos congelados.
La Financial Services Agency de Japón citó previamente a BitForex por operar sin registro, y la Securities and Futures Commission de Hong Kong emitió advertencias a medida que aumentaban los problemas.
Desde entonces, la cobertura regional ha listado una serie de emprendimientos lanzados después de BitForex, seguidos de un enfoque en un proyecto de staking institucional. Tras la atención al hilo de Eye, los observadores notaron que Jin modificó perfiles públicos en redes sociales, eliminando algunas referencias a proyectos y ajustando configuraciones de privacidad.
El marco regulatorio sigue sin resolverse.
Bitcoin está regulado por la Commodity Futures Trading Commission para derivados, mientras que la Securities and Exchange Commission maneja casos de valores. Esa división afecta cualquier posible acción centrada en operaciones con información material no pública.
Al 15 de octubre, ningún regulador de mercado estadounidense ni agencia de aplicación de la ley había anunciado una investigación o consulta pública sobre las operaciones del 11 de octubre.
En cuanto al ángulo de WLFI, comentarios públicos previos de las partes han rechazado las acusaciones de conflicto de intereses como “tonterías”. Ninguno de los nombres citados por Eye emitió nuevas declaraciones abordando la acusación de red durante el periodo revisado.
Para anclar los hechos principales desde el 11 de octubre, aquí están las cifras clave y marcas de tiempo referenciadas en materiales públicos:
| Última adición a la posición corta vs publicación de aranceles | Orden a las 20:49 GMT, publicación a las 20:50 GMT |
| Liquidaciones en 24 horas | Aproximadamente $19 mil millones en cripto |
| Nueva posición corta de BTC abierta el 13 de octubre | Aproximadamente $496 millones nominales, 10x, liq. $124,270 |
| Ganancias y pérdidas no realizadas al 14 de octubre | Aproximadamente $4–5.7 millones con BTC cerca de $114k–$117k |
| Otras ballenas de Hyperliquid | Aproximadamente $182 millones en nuevas posiciones cortas en principales criptomonedas |
| Estado del investigador | Eye detiene publicaciones, cita seguridad |
El mismo panel que guió nuestra nota original sigue aplicando a la estructura de mercado durante las próximas dos a seis semanas.
El interés abierto y la dirección de la tasa de financiación en los perpetuos de Bitcoin siguen siendo el primer paso para determinar si el apalancamiento se está reconstruyendo o si el mercado aún se está limpiando.
Los flujos de stablecoins en exchanges pueden anticipar el apetito por añadir riesgo en los principales mercados.
Los futuros de acciones y el dólar alrededor de los titulares de aranceles continúan mapeando los rangos intradía para cripto durante los ciclos de noticias de política comercial.
Paneles en vivo para interés abierto, financiación y balances en exchanges están disponibles a través de proveedores de datos como CoinGlass.
Lo que sigue siendo desconocido es central para cómo evoluciona esta historia.
Jin no ha identificado a los clientes detrás del capital. El camino que vincula identidades públicas con el rastro de ereignis.eth y garrettjin.eth no se ha aclarado a un estándar que ponga fin al debate sobre la atribución.
Fuentes no sociales no han verificado de forma independiente la acusación de Eye sobre WLFI, y las partes nombradas no han emitido nuevas declaraciones respondiendo a la acusación en el periodo revisado.
Ningún regulador estadounidense ha abierto un caso ni ha comentado públicamente sobre las operaciones del 11 de octubre.
La publicación The Big Bitcoin Short (Parte 2): Rumores sospechan de vínculo con insiders del gobierno de EE.UU. apareció primero en CryptoSlate.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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