Notas clave
- Las autoridades federales rastrearon los flujos de criptomonedas a través de los principales exchanges hacia billeteras de almacenamiento en frío controladas por los asociados de Zhi.
- El gobierno de EE. UU. ahora posee 198,012 BTC valorados en $22.25 mil millones, lo que representa casi el 0.943% del suministro total de Bitcoin.
- Una Orden Ejecutiva de 2025 estableció el marco para integrar futuras incautaciones de criptomonedas en una Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin.
Estados Unidos ha presentado una demanda civil de decomiso buscando la incautación de 127,271 Bitcoin BTC $112 750 Volatilidad 24h: 2.5% Capitalización de mercado: $2.26 T Vol. 24h: $89.76 B, valorados en aproximadamente $14 mil millones, vinculados al empresario chino Chen Zhi.
Según el expediente oficial, Chen está acusado de orquestar una de las mayores operaciones globales de fraude de inversión y “pig-butchering” jamás registradas.
Presentada en el Distrito Este de Nueva York (EDNY), la demanda apunta a Zhi, presidente del Prince Group de Camboya, y a una red de asociados que supuestamente operaban estafas de “pig-butchering” a gran escala, combinando inversiones en criptomonedas con trata de personas y trabajo forzado.
Se informa que la operación utilizó centros de llamadas y empresas fantasma en el sudeste asiático para defraudar a víctimas en todo el mundo mediante esquemas falsos de romance e inversión.
Las autoridades estadounidenses afirman que la red de Zhi atrajo a las víctimas para transferir fondos que luego se convirtieron en Bitcoin y otros activos digitales. Muchos de estos fondos pasaron por exchanges importantes, incluido Binance, antes de ser canalizados a billeteras de almacenamiento en frío controladas por los asociados de Zhi.
“Al desmantelar un imperio criminal construido sobre el trabajo forzado y el engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para defender a las víctimas, recuperar activos robados y llevar ante la justicia a quienes explotan a los vulnerables con fines de lucro. Agradecemos el arduo trabajo del Director Patel y de los hombres y mujeres del FBI”, declaró la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi.
Según el informe, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, en asociación con el EDNY y firmas de análisis blockchain, desempeñó un papel clave en el rastreo de los fondos.
Durante el último año, los fiscales estadounidenses han acelerado los esfuerzos para recuperar activos de estafas de “pig-butchering” y fraudes cibernéticos similares, que han aumentado en Asia desde 2022. Chainalysis señaló más de $75 mil millones en tenencias ilícitas de criptomonedas en un informe de 2025, con administradores de la darknet controlando más de $46 mil millones del botín total.
El gobierno de EE. UU. transfiere 668 Bitcoin a una nueva billetera
En medio de la reciente actividad de cumplimiento contra Chen Zhi, la firma de análisis on-chain Arkham detectó una transacción significativa relacionada con billeteras de Bitcoin vinculadas al gobierno de EE. UU.
El gobierno de EE. UU. transfirió 668 BTC ($74.8 millones) a la nueva billetera, el 14 de octubre de 2025 | Fuente: ArkhamIntelligence
El 14 de octubre de 2025, los gráficos de Arkham Intelligence mostraron que el gobierno de EE. UU. transfirió 668 Bitcoin, valorados en aproximadamente $74.8 millones, a una billetera recién creada. La transferencia se produjo mientras los activos digitales se negociaban a la baja en el mercado, lo que sugiere que las agencias federales continúan gestionando activamente los activos incautados.
Tenencias de Bitcoin del gobierno de EE. UU. al 14 de octubre de 2025 | Fuente: Bitbo
El gobierno de EE. UU. ahora controla 198,012 BTC, valorados en aproximadamente $22.25 mil millones, según Bitbo. Este alijo representa casi el 0.943% del suministro total de 21 millones de Bitcoin, posicionando a Estados Unidos entre los mayores tenedores institucionales de Bitcoin del mundo.
Si bien las agencias federales de EE. UU. han subastado Bitcoin incautado en el pasado, las indicaciones recientes de política sugieren un cambio hacia la retención estratégica. En marzo de 2025, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva para lanzar una Reserva Estratégica de Bitcoin y un Almacén de Activos Digitales, proporcionando un marco claro para integrar futuras incautaciones de criptomonedas en el tesoro nacional.
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