EE.UU. añadirá 14 mil millones de dólares en BTC a la Reserva Estratégica de Bitcoin incautados a un estafador chino

El gobierno de Estados Unidos está avanzando para incautar 127,271 Bitcoin valorados en aproximadamente $14.2 mil millones, que según los investigadores fueron generados a través de una estafa transfronteriza de “pig butchering” operada por el ciudadano chino Chen Zhi.

Si se completa, el Bitcoin debería ser añadido a la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. según los términos de la Orden Ejecutiva de Trump emitida a principios de este año. Sin embargo, la falta de una política formalizada en medio del cierre del gobierno y el tiempo limitado para su ratificación podrían interrumpir el plan.

La Orden Ejecutiva establece explícitamente,

“La Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada con bitcoin propiedad del Departamento del Tesoro que fue confiscado como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles.”

La presentación legal, presentada el 14 de octubre, describe una empresa criminal de gran alcance que combinaba fraude de inversión en criptomonedas, trata de personas y corrupción política.

Fraude cripto

Según el expediente judicial, Zhi operaba Prince Group, un actor central en la economía digital subterránea de Camboya.

La entidad operaba una red de complejos de estafas que también servían como sitios de detención para trabajadores traficados. Se informa que miles de migrantes, atraídos por anuncios de trabajo falsos, fueron obligados a ejecutar esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas bajo amenaza de violencia.

Bajo la dirección de Chen, se establecieron al menos diez complejos principales, incluyendo instalaciones vinculadas al Jinbei Hotel and Casino, el Golden Fortune Science and Technology Park y Mango Park.

Los registros judiciales indican que Chen llevaba personalmente libros de contabilidad detallando las operaciones de cada sitio, haciendo referencia a la frase china “sha zhu”, o “pig-butchering”, que es un término para estafas de largo plazo que manipulan emocionalmente a las víctimas antes de defraudarlas.

El gobierno de EE. UU. alega que Chen y altos ejecutivos aprovecharon sobornos e influencia política para evadir el procesamiento, incluso obteniendo advertencias anticipadas sobre redadas policiales planificadas.

Al explotar estas conexiones, el grupo mantuvo el control de miles de millones en flujos ilícitos de criptomonedas y consolidó su posición dentro de la economía sumergida más amplia de Camboya.

Sanciones a Huione

Además de proceder a confiscar los fondos ilegales, las autoridades estadounidenses, actuando en conjunto con la Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) del Reino Unido, también impusieron sanciones a Zhen y sus entidades relacionadas.

Según el comunicado de prensa, OFAC sancionó a 146 individuos y entidades vinculados a la Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), un sindicato con sede en Camboya liderado por Chen Zhi que supuestamente operaba cientos de estafas de inversión en línea dirigidas a estadounidenses y ciudadanos de naciones aliadas.

FinCEN también invocó la Sección 311 de la USA PATRIOT Act para aislar formalmente al Huione Group de Camboya del sistema financiero estadounidense, calificándolo como un conducto principal para el lavado de ganancias provenientes de fraudes cripto y ciberdelitos relacionados.

Funcionarios estadounidenses dijeron que las redes de Huione fueron instrumentales para ocultar miles de millones en fondos robados de inversores de todo el mundo.

La publicación US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer apareció primero en CryptoSlate.