El informe sobre delitos en el sudeste asiático de la ONU ha sido publicado, Bitrace contribuyó con datos y casos importantes.

El 7 de octubre de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) publicó un informe titulado "La convergencia del crimen organizado transnacional con el fraude en línea, la banca clandestina y la innovación tecnológica: un panorama de amenazas en evolución", el cual cita casos y análisis criptográficos en los que Bitrace ha participado en investigaciones previas.

El informe describe los mecanismos, la complejidad y los factores impulsores del crimen organizado transnacional en el sudeste asiático, mencionando que los grupos criminales organizados se están agrupando para aprovechar diversas vulnerabilidades, y que el desarrollo de la situación ha superado rápidamente la capacidad de contención de los gobiernos. Aprovechando los avances tecnológicos, los grupos criminales están generando fraudes, lavado de dinero, banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar, lo que ha dado lugar a una economía de servicios criminales. Esta región (refiriéndose al sudeste asiático) se ha convertido en un importante campo de pruebas para que las redes criminales transnacionales busquen expandir su influencia y abrir nuevas líneas de negocio.

Como un paradigma económico emergente, la industria de las criptomonedas basada en la tecnología blockchain también es destacada en el informe. Entre ellas—

El informe menciona el uso de criptomonedas—especialmente las stablecoins respaldadas por el dólar estadounidense—en numerosos escenarios delictivos, incluyendo extorsión, fraude, robo, apuestas ilegales en línea y otras actividades ilícitas, así como los delitos aguas arriba y aguas abajo que apoyan estas actividades ilegales. En el pasado, estas actividades se liquidaban principalmente en moneda fiduciaria, pero desde 2020, una parte considerable de estas transacciones ha sido reemplazada por criptomonedas.

El informe también menciona la aplicación de criptomonedas en el ámbito del lavado de dinero en el sudeste asiático, y utiliza como ejemplo el modelo de lavado de dinero basado en plataformas de apuestas en línea. El informe afirma que las industrias ilegales relacionadas con criptomonedas han logrado un "éxito abrumador (overwhelming success)" en la región del sudeste asiático. Estas criptomonedas ilegales, junto con otras monedas fiduciarias involucradas, ingresan a cuentas personales en plataformas de apuestas en línea, donde los fondos se lavan a través de apuestas legales o ilegales, y posteriormente se retiran de la plataforma tras completar el lavado.

El informe también menciona plataformas de garantía de transacciones que ofrecen servicios de lavado para criptomonedas involucradas en delitos, señalando que estas empresas suelen mantener un canal central en Telegram y actúan como garantes y custodios de todas las transacciones para prevenir fraudes dentro de la economía ilegal. Este mercado también acepta otras opciones de pago y liquidación, pero prefiere Tether USDT, una stablecoin anclada al dólar estadounidense, como método de pago principal.

En el informe, los autores citan en varias ocasiones las opiniones y datos de Bitrace, entre los que se incluyen—

El 13 de julio de 2024, una dirección de Tron bajo la jurisdicción del Grupo Huiwang de Camboya fue incluida en la lista negra por Tether, lo que impidió la transferencia de más de 29M de USDT. Tras la investigación de Bitrace, se descubrió que la razón de la inclusión en la lista negra podría estar relacionada con la recepción de fondos robados de DMM y Polonix en esa dirección.

Así como las estafas de códigos QR que han existido durante mucho tiempo en la industria de las criptomonedas. Estas estafas suelen hacerse pasar por personas o instituciones reconocidas, afirmando que escanear el código permite participar en actividades de inversión de "doble retorno", aunque en realidad se trata de fraudes. Basándose en su amplia experiencia en investigaciones de casos, Bitrace ha creado una serie de artículos educativos sobre prevención de fraudes.

Fuera del informe, Bitrace también mantiene colaboración en inteligencia y datos con los investigadores de la UNODC. Como empresa RegTech centrada en el análisis de datos de riesgos de criptomonedas, Bitrace posee una amplia experiencia en la investigación de crímenes relacionados con criptomonedas. En los últimos años, basándose en su conocimiento del ecosistema criminal, ha proporcionado conocimientos y perspectivas profesionales del sector Web3 a investigadores e instituciones, incluida la UNODC.

Por último, el uso de criptomonedas por parte de grupos delictivos para actividades ilegales ya ha causado daños generalizados a diversos colectivos, incluidos ciudadanos comunes, instituciones Web3, inversores en Crypto y organismos gubernamentales. Para responder de manera más eficaz a esta amenaza, Bitrace se dedica a utilizar IA y tecnología de big data para identificar y monitorear de manera más precisa y eficiente los riesgos y actividades delictivas en la cadena. Actualmente, colabora y se conecta con agencias de aplicación de la ley de varios países y empresas Web3, habiendo apoyado miles de casos, monitoreado fondos de riesgo por valor de miles de millones y recuperado con éxito pérdidas por valor de miles de millones de dólares.

Enlace al informe: