El CEO de una firma de trading de Bitcoin se declara culpable de un esquema Ponzi de 200 millones de dólares y enfrenta hasta 40 años de prisión
Ramil Ventura Palafox se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi de bitcoin por valor de 200 millones. Palafox afirmó falsamente que PGI estaba involucrada en operaciones de bitcoin de alto volumen, defraudando a más de 90,000 inversores en todo el mundo, y enfrenta una sentencia de hasta 40 años.
El Director Ejecutivo de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi de bitcoin de 200 millones de dólares que defraudó a más de 90,000 inversionistas en todo el mundo.
Según los documentos judiciales, Palafox, de 60 años, ciudadano estadounidense y filipino, era propietario y operador de PGI, desempeñándose como presidente, CEO y principal promotor, según informó el DOJ en un comunicado el miércoles. Palafox afirmó falsamente a los inversionistas que PGI realizaba operaciones de trading de bitcoin a gran volumen y prometía rendimientos diarios del 0.5% al 3%. En realidad, la actividad de trading de PGI no tenía la escala necesaria para generar tales ganancias, y Palafox utilizaba el dinero de los propios inversionistas —o fondos de nuevos inversionistas— para pagar los rendimientos.
De acuerdo con la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de 90,000 inversionistas depositaron más de 201 millones de dólares en PGI, incluyendo aproximadamente 30.3 millones de dólares en efectivo y 8,198 BTC valorados en 171.5 millones de dólares. El esquema de Palafox dejó a los inversionistas con pérdidas de al menos 62.7 millones de dólares. El sitio web de PGI mostraba falsamente ganancias constantes, engañando a las víctimas para que creyeran que sus inversiones eran seguras y rentables.
Palafox enfrenta hasta 40 años de prisión
Según los informes, Palafox utilizó fondos de los inversionistas tanto para lujos personales como para promover aún más el esquema fraudulento, gastando alrededor de 3 millones de dólares en 20 autos de alta gama —incluyendo Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens y Ferraris— junto con 329,000 dólares en áticos de hoteles de lujo y más de 6 millones de dólares en viviendas en Las Vegas y Los Ángeles.
Otros 3 millones de dólares se gastaron en artículos y mobiliario de diseñador de marcas como Gucci, Cartier, Rolex y Hermès, y también transfirió al menos 800,000 dólares en efectivo y 100 BTC (valorados en 3.3 millones de dólares en ese momento) a un familiar, según el DOJ.
La sentencia de Palafox está programada para el 3 de febrero de 2026 y enfrenta hasta 40 años de prisión. Según su acuerdo de culpabilidad, aceptó reembolsar aproximadamente 62.7 millones de dólares en restitución. Sin embargo, los jueces federales de distrito suelen imponer sentencias por debajo de las penas máximas después de considerar las Directrices de Sentencias de los Estados Unidos y otros factores legales.
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