Israel incauta 1.5 mil millones de dólares en Tether supuestamente vinculados a Irán

El Ministerio de Defensa de Israel ordenó la incautación de 187 monederos de criptomonedas, alegando que fueron utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

La medida destaca el uso creciente de criptomonedas en estados sancionados. Se produce días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautara 584,741 dólares en USDT a un ciudadano iraní vinculado al programa de drones del IRGC.

$1.5B en monederos de criptomonedas incautados por Israel

La Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) y el Ministro de Defensa Israel Katz anunciaron el lunes la orden de incautación contra 187 monederos, citando la autoridad bajo la Ley Antiterrorista de 2016. Los funcionarios dijeron que los monederos procesaron una vez 1.5 billones de dólares en Tether, pero ahora contienen alrededor de 1.5 millones de dólares.

Katz escribió en la Orden Administrativa de Incautación que los fondos eran propiedad del IRGC o “utilizados para la perpetración de un grave crimen terrorista”. El IRGC sigue siendo designado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.

La firma de análisis blockchain Elliptic integró las direcciones incautadas en su sistema de monitoreo. Esto permite a los exchanges e instituciones filtrar transacciones. Elliptic confirmó que los monederos recibieron los fondos, pero señaló que no todos pueden estar directamente controlados por el IRGC.

“Algunas de las direcciones pueden estar controladas por servicios de criptomonedas y podrían formar parte de la infraestructura de monederos utilizada para facilitar transacciones de muchos clientes”, señaló Elliptic.

Tether, emisor de la stablecoin con una capitalización de mercado superior a 110 billones de dólares, incluyó en la lista negra 39 de los monederos el 13 de septiembre, bloqueando futuras transacciones. La compañía tiene un historial de cooperación con las fuerzas del orden al congelar fondos vinculados a finanzas ilícitas, una práctica habilitada por la estructura centralizada de control de USDT.

Una ofensiva más amplia contra el uso creciente de criptomonedas por parte del IRGC

La medida israelí es la última de una serie de acciones internacionales dirigidas a las redes de criptomonedas del IRGC. El IRGC ha enfrentado repetidas acusaciones de utilizar criptomonedas para eludir sanciones. En junio, el grupo de hackers pro-Israel Gonjeshke Darande drenó 90 millones de dólares del exchange iraní Nobitex, acusándolo de vínculos con el IRGC.

En diciembre de 2024, el Tesoro de Estados Unidos sancionó direcciones vinculadas a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Él canalizó 332 millones de dólares en USDT al movimiento hutí de Yemen con la ayuda del IRGC.

La semana pasada, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts presentó una acción civil de decomiso contra Mohammad Abedini. Incautaron 584,741 dólares en USDT relacionados con el programa de drones del IRGC.

Los analistas advierten que las últimas incautaciones subrayan cómo las criptomonedas—aunque transparentes y rastreables—pueden servir a estados sancionados que buscan liquidez.

“Los rumores sobre el uso de criptomonedas por parte del IRGC para eludir sanciones han persistido durante años”, dijo Amir Rashidi, director de la organización sin fines de lucro centrada en Irán Miaan Group. “Algunos casos pueden involucrar exchanges que no forman parte directa del IRGC pero que están conectados a través de complejas redes financieras.”