Hombre de California condenado a más de cuatro años por lavar 37 millones de dólares en cripto robado

Un hombre de California ha sido sentenciado a más de cuatro años en una prisión federal por su papel en el lavado de 36.9 millones de dólares robados a inversores estadounidenses a través de una estafa internacional de inversión en criptomonedas operada desde Camboya, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado publicado el lunes, el DOJ informó que Shengsheng He, de 39 años, residente de La Puente, California, recibió una sentencia de prisión de 51 meses y se le ordenó pagar 26.8 millones de dólares en restitución a las víctimas.

Se declaró culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el Distrito Central de California. Según el DOJ, era copropietario de Axis Digital Limited, con sede en Bahamas, que ayudó a canalizar fondos de víctimas estadounidenses a cuentas en el extranjero. 

Los fiscales señalaron que los estafadores con base en Camboya contactaron a las víctimas a través de mensajes de texto no solicitados, redes sociales, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea, prometiendo retornos lucrativos de supuestas inversiones en criptoactivos. En cambio, el dinero de las víctimas fue desviado a través de empresas fantasma, cuentas bancarias estadounidenses y billeteras de criptomonedas controladas por la red de fraude.

Específicamente, al menos 36.9 millones de dólares de fondos de las víctimas fueron canalizados desde cuentas bancarias estadounidenses a una cuenta en Deltec Bank en Bahamas a nombre de Axis Digital. Los fondos fueron convertidos a USDT y enviados a billeteras gestionadas por individuos en Camboya, quienes luego distribuyeron los fondos a los líderes de los centros de estafa, incluyendo operaciones en Sihanoukville, según el comunicado.

"Los centros extranjeros de estafa, que pretenden ofrecer inversiones en activos digitales, lamentablemente, se han multiplicado", dijo Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del DOJ. "La División Criminal está comprometida a llevar ante la justicia a quienes roban a los inversores estadounidenses, sin importar dónde se encuentren los estafadores".

Ocho co-conspiradores también se han declarado culpables en relación con el esquema, incluyendo a los ciudadanos chinos Daren Li y Lu Zhang, quienes gestionaban una red de lavadores de dinero con base en Estados Unidos.