El escándalo de promoción de millones de dólares: ZachXBT revela el negocio oculto de los KOL extranjeros

Título original: «Exhibición de las tácticas de los KOL extranjeros para aprovecharse de los inversores: agrupación, creación de tendencias y ocultamiento»

Autor original: San, David, Deep Tide TechFlow

El 1 de septiembre, cuando la atención y la liquidez del mercado se centraban en el $WLFI de Trump, el conocido detective on-chain @ZachXBT volvió a revelar información.

Expuso una lista en formato de hoja de cálculo de promociones pagadas por KOL extranjeros, que registraba a varios KOL de habla inglesa en la plataforma X realizando promociones pagadas para proyectos cripto. Había bastantes cuentas involucradas, y el monto total pagado superaba el millón de dólares; el precio por publicación variaba según la influencia del KOL, desde 1,500 hasta 60,000 dólares por publicación.

ZachXBT señaló que, en esta lista de KOL, menos de 5 cuentas etiquetaron sus publicaciones promocionales como "anuncio", lo que significa que en la gran mayoría de los casos, cuando ves una publicación de estos KOL en redes sociales, no sabes si es una publicación pagada o una recomendación genuina.

Posteriormente, otro pequeño detective, @dethective, realizó un análisis y organización adicional de la hoja de cálculo original, descubriendo que estos KOL extranjeros tienen aún más formas creativas de hacer promociones pagadas.

Una persona, varias cuentas: ganando doble del mismo proyecto

En el análisis de @dethective, el primer problema que surgió fue que algunas direcciones de wallet se repetían en la lista.

Esto significa que una misma wallet podría estar vinculada a varias cuentas de KOL, recibiendo pagos de promoción dos o más veces por el mismo proyecto.

Por ejemplo, tomemos las cuentas @Regrets 10 x y @lynk 0 x. La lista muestra que la primera recibió 8,000 dólares por cuatro publicaciones, mientras que la segunda recibió 12,000 dólares por el mismo número de publicaciones, probablemente debido a la diferencia en el número de seguidores de cada cuenta.

Pero sus direcciones de wallet son exactamente iguales:

EKvYizd 7 LqTmMj 4 QqmKsHm 8 wdg 7 TXzFoHHg 664 FdnhCRh

Tras una comparación cruzada, el blogger @dethective descubrió que no solo estas dos cuentas, sino que en toda la lista había alrededor de 10 casos similares de wallets repetidas.

Una posible razón es que algunos KOL extranjeros, para ampliar su influencia, utilizan cuentas secundarias o asociadas para participar en promociones, pero no cambian la dirección de la wallet, lo que deja rastros evidentes;

Pero, pensándolo más a fondo, no cambiar la dirección de la wallet, ya sea por pereza o descuido, en realidad refleja una estrategia de creación de tendencias en grupo: varias cuentas publicando sobre el mismo proyecto facilitan ocupar la línea de tiempo y la atención en redes sociales, provocando así el FOMO entre los seguidores.

Por supuesto, los KOL expuestos en este caso no se quedaron de brazos cruzados.

@lynk 0 x negó en los comentarios haber recibido dinero, diciendo que @Regrets 10 x solo era un amigo y que compartir la wallet fue pura coincidencia. Pero @dethective rápidamente presentó pruebas:

La wallet mencionada anteriormente recibió 60,000 dólares de un airdrop de un proyecto llamado "Boop", y para recibir el airdrop era necesario vincular una cuenta de X. Esto prueba indirectamente la relación de control entre la cuenta y la wallet, por lo que la negación no se sostiene.

La respuesta de @Regrets 10 x fue aún más casual; no respondió directamente a la acusación, sino que dijo que mientras se revele la promoción pagada al publicar, no hay problema;

No hay nada de malo en aceptar promociones, y una divulgación adecuada ayuda a otros a entender la motivación y los intereses detrás de la publicación. Algunos KOL más profesionales suelen añadir al final de sus publicaciones frases como "intereses relacionados" o "sin intereses relacionados".

Pero el problema es que, si ambas cuentas pertenecen a la misma persona y publican el mismo contenido promocional, una lo etiqueta como publicidad y la otra no dice nada, esto parece más una estrategia de construcción de imagen mediante una matriz de cuentas.

Y aún hay quienes han convertido la promoción masiva con múltiples cuentas en una cadena industrial.

Anteriormente, la institución de investigación DFRLab publicó un estudio titulado "Análisis de las estafas cripto en Twitter", en el que mencionaba que ciertos grupos ilícitos pueden controlar decenas de cuentas, publicando cerca de 300 tuits diarios, y mediante la creación masiva de cuentas, respuestas automáticas y respaldo cruzado, fabrican una falsa percepción de aceptación popular.

Los operadores suelen comprar cuentas antiguas o registrar nuevas en masa, cambian el nombre y la foto de perfil, y así surge un nuevo KOL, que luego utiliza scripts para copiar las mismas recomendaciones en los comentarios de publicaciones de alto tráfico para "atraer seguidores".

«To The Moon»

Tras la filtración de la lista, otro punto llamativo es que las ganancias de los wallets de estos KOL extranjeros suelen coincidir en gran medida con los tokens que promocionan.

Es decir, no publican recomendaciones al azar, sino que primero reciben la tarea, promocionan el token y luego ellos mismos también operan con él.

Por ejemplo, la cuenta @0 xSweep, según el análisis de wallet de @dethective, su mayor fuente de ganancias proviene de varios tokens en la plataforma de trading BullX: $AETHER, $BOB, $BARSIK, entre otros.

Pero el trasfondo es que estos tokens aparecen en la lista de promociones pagadas revelada por ZachXBT; además, en las publicaciones de X de @0 xSweep se mencionan repetidamente, afirmando que tienen gran potencial y podrían "to the moon".

Pero los registros de su wallet muestran que estas operaciones rentables ocurrieron justo antes o después de la promoción, lo que sugiere que el proyecto le pagó para publicar, y tras la publicación y el aumento de interés, él mismo operó para mostrar actividad de trading.

Esto significa que, si una cuenta sigue compartiendo sus "experiencias" de trading de tokens, es posible que sus ingresos no provengan realmente del trading ni de su juicio de mercado.

Un caso similar es el de @ShmooNFT. Su canal de Telegram promociona unos 10 tokens al día, lo que a simple vista parece una labor altruista.

Pero el rastreo de su wallet muestra que sus pocas operaciones rentables, como $DEGE, $BON y $BOTIFY, todas han sido promocionadas en X y aparecen en la lista de exposiciones de ZachXBT.

El problema central de este modelo es que las "recomendaciones" de los KOL llevan intereses ocultos: las publicaciones promocionales no se etiquetan como anuncios, los seguidores creen que son recomendaciones sinceras, pero en realidad son colaboraciones pagadas.

Si el token realmente tiene potencial, todos ganan; pero si las recomendaciones resultan en pérdidas, la credibilidad e influencia del KOL también se ven afectadas.

La sutileza de esta táctica radica en que estos KOL extranjeros pueden obtener hasta tres fuentes de ingresos.

Primero, reciben tokens gratuitos mediante airdrops, luego cobran a los proyectos por la promoción, y finalmente, tras aumentar el precio con sus recomendaciones, venden los tokens del airdrop.

Además, una táctica avanzada común: tras mostrar públicamente sus ganancias y construir una imagen de "dios del trading", crean grupos de pago y cobran una "tarifa de entrada".

Donde hay demanda, hay mercado

Al final de su análisis, dethective planteó una pregunta que invita a la reflexión:

¿Por qué algunos equipos de proyectos, sabiendo los hábitos y tácticas de ciertos KOL extranjeros, siguen eligiendo estas cuentas?

La respuesta es que donde hay demanda, hay mercado.

Algunos proyectos prefieren este tipo de audiencia "que quiere enriquecerse rápidamente", y algunas de las cuentas expuestas anteriormente han construido canales y grupos que absorben perfectamente a este público: personas sin capacidad de investigación independiente, que creen más en las recomendaciones y en la suerte, y buscan descubrir un "golden dog" subvalorado.

Y, a menudo, estas cuentas de KOL son consideradas "más valiosas comercialmente" en un mercado donde las malas prácticas desplazan a las buenas.

Las exposiciones en sí mismas involucran disputas de intereses y fácilmente pueden traer problemas; pero si una recomendación de token resulta exitosa, rápidamente puede ser difundida y convertir al KOL en un "maestro del trading".

En un mercado donde es difícil distinguir el ruido de la verdad, invertir en cripto no es tan simple como seguir recomendaciones. Siempre habrá bloggers que ganen siempre, pero el dinero perdido no volverá.