15 Milliarden US-Dollar BTC wechseln den Besitzer: Das US-Justizministerium zerschlägt die kambodschanische Prince Group und wird damit zum größten BTC-Wal der Welt.

Autor: Ethan; Redaktion: Qin Xiaofeng
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Eine Klageschrift des Bundesgerichts im Eastern District von New York hat in der Krypto-Welt große Wellen geschlagen.

Am 14. Oktober gab das US-Justizministerium bekannt, dass es gegen den Gründer der kambodschanischen Prince Group, Chen Zhi, strafrechtliche Anklage erhoben hat, und beantragte die Beschlagnahmung von 127.271 BTC, die unter seiner Kontrolle stehen, mit einem Marktwert von etwa 15 Milliarden US-Dollar, was dies zum weltweit größten gerichtlichen Bitcoin-Beschlagnahmungsfall macht.

„Die bedeutendste Beschlagnahme von virtuellen Vermögenswerten in der Geschichte.“ Das Justizministerium verwendete in seiner Mitteilung eine äußerst warnende Formulierung. Zudem wurde offiziell betont, dass diese BTC nicht auf einer Handelsplattform gelagert wurden, sondern langfristig von Chen Zhi selbst über nicht verwahrte private Wallets gehalten wurden. Dies scheint den Kern-Glaubenssatz der Krypto-Community zu erschüttern: „Wer den Private Key besitzt, dessen Vermögen ist unantastbar.“

Tatsächlich kann die US-Regierung auch ohne das Knacken kryptografischer Algorithmen durch rechtliche Verfahren eine „gerichtliche Übertragung“ von Vermögenswerten durchführen. Durch On-Chain-Tracking und internationale Zusammenarbeit konnten die Strafverfolgungsbehörden die auf mehrere Adressen verteilten, aber alle von Chen Zhi kontrollierten Bitcoins identifizieren. Das Gericht erließ daraufhin eine Beschlagnahmungsanordnung, um diese Vermögenswerte legal auf eine von der US-Regierung kontrollierte Adresse zu übertragen, wo sie in ein gerichtliches Verwahrungsverfahren übergehen und auf das endgültige zivilrechtliche Urteil zur Einziehung warten.

Gleichzeitig hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die „Prince Group“ als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und Sanktionen gegen 146 damit verbundene Personen und Unternehmen verhängt; das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) der USA hat gemäß dem Patriot Act die Huione Group als „Hauptziel für Geldwäsche“ eingestuft und ihr den Zugang zum US-Dollar-Clearing-System untersagt. Auch das Vereinigte Königreich hat gleichzeitig Vermögenssperren und Reiseverbote gegen Chen Zhi und seine Familienmitglieder verhängt.

Im Kontext des Kryptomarktes ist dieser Moment von großer Symbolkraft. Es handelt sich nicht nur um eine Strafverfolgung gegen eine kriminelle Organisation, sondern auch um eine öffentliche Demonstration staatlicher Kontrolle über On-Chain-Vermögenswerte. 127.271 BTC – eine Zahl, die die Marktstimmung und die Regulierung maßgeblich beeinflussen kann – ist nun Teil der Bitcoin-Regulierungsgeschichte und markiert einen entscheidenden Wendepunkt.

Vom Geschäftsmann aus Fujian zum Betrugsimperium: Chen Zhis Kapitalstruktur und industrialisierte Verbrechen

Die Anklageschrift des US-Justizministeriums enthüllt eine andere Seite von Chen Zhi und seiner Prince Group.

In Berichten südostasiatischer Medien galt Chen Zhi einst als „neuer Reicher“ in Kambodscha, und seine Prince Group wurde als multinationaler Konzern mit Aktivitäten in Immobilien, Finanzen und anderen Bereichen dargestellt. Das US-Justizministerium wirft ihm jedoch ein „doppeltes Betriebssystem“ vor: Nach außen ein legales Wirtschaftsimperium, nach innen ein System zur Kontrolle und Abwicklung von Geldern aus Betrugserlösen.

Chen Zhi stammt ursprünglich aus Fujian und machte sich in Kambodscha zunächst durch Glücksspiel und Immobilien einen Namen. Nachdem er 2014 die kambodschanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, erlangte er durch politische und wirtschaftliche Beziehungen schnell zahlreiche Entwicklungsgenehmigungen und Finanzlizenzen. Danach beschränkte er sich nicht auf lokale Geschäfte, sondern baute durch die Gründung von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln, Holdingstrukturen in Singapur und mutmaßlich durch den Besitz einer britischen Identität eine komplexe internationale Vermögensstruktur auf, um Barrieren zwischen verschiedenen Rechtsordnungen zu schaffen. Im April 2024 ernannte der König von Kambodscha Chen Zhi per königlichem Dekret zum Berater des Senatspräsidenten Hun Sen, was seine tiefen politischen und wirtschaftlichen Wurzeln vor Ort zeigt.

König Norodom Sihamoni von Kambodscha ernannte am 19. April 2024 den Vorsitzenden der Prince Group, Herzog Chen Zhi, per königlichem Dekret zum Berater des Senatspräsidenten Hun Sen

Den Anklagen zufolge betrieb Chen Zhi in Kambodscha ein industrialisiertes Telekommunikationsbetrugssystem. In den Dokumenten des Justizministeriums werden wiederholt die Begriffe „Parks“ und „Handy-Farmen“ erwähnt, deren Betriebsmodell hochgradig systematisiert ist:

• Physische Standorte: Die sogenannten „Parks“ sind als Outsourcing-Dienstleister registriert, werden aber tatsächlich streng kontrolliert.
  
• Kontrolle der Arbeitskräfte: Ausländische Arbeitskräfte werden mit „hohen Gehältern“ angelockt, nach der Einreise jedoch häufig in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
  
• Standardisierte Abläufe: Jeder Operator verwaltet Hunderte von „Beziehungslinien“, verwendet einheitliche Skripte für Social Engineering und Investitionsanreize – ähnlich einem Customer-Relationship-Management-Prozess.
  
• Technische Tarnung: „Handy-Farmen“ nutzen zahlreiche SIM-Karten und IP-Proxys, um virtuelle Identitäten und Standorte zu erzeugen und die wahre Herkunft zu verschleiern.

Dies ist kein traditionelles, loses Betrügernetzwerk, sondern eine klar strukturierte „On-Chain-Betrugsfabrik“. Alle Betrugserlöse fließen letztlich in die Finanzzwischenebene der Prince Group. Berichten zufolge verwendete Chen Zhi die kriminellen Einnahmen für extrem luxuriösen Konsum, darunter den Kauf von Luxusuhren, Yachten, Privatjets und sogar Picasso-Gemälden, die in New York versteigert wurden.

Die zweistufige Geschäftsstruktur der Prince Group

Geldfluss-Rückverfolgung: Von Hackerraub zu Betrugswäsche

Die Herkunft der 127.271 BTC in diesem Fall ist besonders komplex. Laut Berichten von Elliptic und Arkham Intelligence überschneiden sich diese Bitcoins stark mit einem großen Diebstahl bei einem Mining-Unternehmen namens „LuBian“ im Jahr 2020.

Aufzeichnungen zeigen, dass im Dezember 2020 das Hauptwallet von LuBian ungewöhnliche Transfers aufwies und etwa 127.426 BTC gestohlen wurden. On-Chain findet sich sogar eine kleine Transaktion von LuBian an die Hackeradresse mit der Nachricht: „Please return our funds, we'll pay a reward“. Danach blieben diese riesigen Mittel lange Zeit inaktiv, bis sie Mitte 2024 wieder aktiv wurden und sich ihre Bewegungen mit den Wallet-Clustern der Prince Group überschnitten. (Neueste Entwicklung: Am 15. Oktober wurden nach dreijährigem Stillstand alle 9.757 BTC aus den LuBian-Wallets transferiert, im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Das bedeutet, dass die Ermittlungen nicht nur eine einfache „Betrug-Geldwäsche“-Kette aufgedeckt haben, sondern einen viel komplexeren Weg: „Hackerraub eines Mining-Unternehmens → langes Verstecken → Aufnahme in den Geldpool einer kriminellen Organisation → Versuch der Geldwäsche über Mining und OTC-Handel“. Diese Erkenntnis hebt den Fall auf ein neues Komplexitätsniveau: Es geht sowohl um Hackerangriffe und Sicherheitslücken im Mining als auch darum, wie graue Wechselnetzwerke riesige, verdächtige Gelder aufnehmen und verschleiern.

Wie wurde Bitcoin beschlagnahmt?

Für die Kryptoindustrie reicht die Tragweite dieses Falls weit über die Entmachtung eines Betrugsbosses hinaus – viel wichtiger ist, dass Justiz- und Geheimdienste einen vollständigen Ablauf zur Behandlung von On-Chain-Vermögenswerten demonstriert haben: On-Chain-Lokalisierung → Finanzielle Blockade → Gerichtliche Übernahme. Dies ist ein Praxisbeispiel für die nahtlose Verbindung von „On-Chain-Tracking-Fähigkeiten“ und „traditioneller Justizgewalt“.

Erster Schritt: On-Chain-Tracking – Identifizierung des „Geldcontainers“

Die Anonymität von Bitcoin wird oft missverstanden. Tatsächlich ist die Blockchain ein öffentliches Hauptbuch, jede Transaktion hinterlässt Spuren. Die Chen Zhi-Gruppe versuchte, durch das klassische „Spray-and-Funnel“-Modell Geld zu waschen: Die Mittel des Hauptwallets werden wie mit einer Gießkanne auf zahlreiche Zwischenadressen verteilt, verweilen dort kurz und werden dann wie Bäche in einen Fluss zu wenigen Kernadressen zusammengeführt.

Diese Vorgehensweise wirkt komplex, aber aus Sicht der On-Chain-Analyse erzeugen häufige „Verteilungs- und Zusammenführungs“-Muster charakteristische Graphen. Ermittlungsfirmen wie TRM Labs und Chainalysis nutzen Cluster-Algorithmen, um präzise „Geldrückflusskarten“ zu erstellen und nachzuweisen: Diese scheinbar verteilten Adressen gehören alle zu einer kontrollierenden Einheit – der Prince Group.

Zweiter Schritt: Finanzielle Sanktionen – Abschneiden der „Verwertungskanäle“

Nachdem die On-Chain-Vermögenswerte identifiziert wurden, leitete die US-Regierung doppelte finanzielle Sanktionen ein:

• OFAC-Sanktionen: Chen Zhi und verbundene Unternehmen werden gelistet, jede unter US-Recht stehende Institution darf keine Geschäfte mit ihnen machen.
  
• FinCEN §311: Schlüsselunternehmen werden als „Hauptziel für Geldwäsche“ eingestuft, was ihnen den Zugang zum US-Dollar-Clearing-System vollständig verwehrt.

Damit können diese Bitcoins zwar weiterhin mit dem Private Key kontrolliert werden, aber ihre wichtigste Eigenschaft – die Umwandlung in US-Dollar – ist eingefroren.

Dritter Schritt: Gerichtliche Übernahme – Abschluss der „Eigentumsübertragung“

Die endgültige Beschlagnahme erfolgt nicht durch das gewaltsame Knacken des Private Keys, sondern durch ein rechtliches Verfahren zur direkten Übernahme der „Signaturberechtigung“. Die Ermittler erhalten auf Grundlage eines Durchsuchungsbefehls die Seed-Phrase, Hardware-Wallet oder Transaktionsrechte und führen dann wie der ursprüngliche Eigentümer eine legale Transaktion durch, um die Bitcoins auf eine von der Regierung kontrollierte Verwahradresse zu übertragen.

In dem Moment, in dem diese Transaktion vom Blockchain-Netzwerk bestätigt wird, sind „rechtliches Eigentum“ und „On-Chain-Kontrolle“ vereint. Das Eigentum an diesen 127.271 BTC ist sowohl technisch als auch rechtlich offiziell von Chen Zhi auf die US-Regierung übergegangen. Diese Maßnahmen zeigen klar: Angesichts staatlicher Macht ist „On-Chain-Vermögen ist unantastbar“ keineswegs absolut.

Wohin gehen die Bitcoins nach der Beschlagnahme?

Nachdem 127.271 BTC aus den Wallets des Betrugsimperiums in die „U.S. Government Controlled Wallet“ transferiert wurden, stellt sich eine strategisch noch wichtigere Frage: Das endgültige Schicksal dieser riesigen Vermögenswerte wird zeigen, wie die US-Regierung Bitcoin einordnet – als dringend zu liquidierendes „Diebesgut“ oder als strategisch zu haltenden „Vermögenswert“?

In der Vergangenheit hat die US-Regierung beschlagnahmte digitale Vermögenswerte auf verschiedene Weise behandelt. Im Silk Road-Fall wurden Bitcoins nach Abschluss des Gerichtsverfahrens öffentlich an private institutionelle Investoren versteigert – Tim Draper war einer der Käufer. Die im Colonial Pipeline-Ransomware-Fall zurückgewonnenen BTC blieben vorübergehend auf Regierungskonten, um als Beweismittel und für das Finanzministerium zu dienen. Im Fall FTX befindet sich der Großteil der Vermögenswerte noch in gerichtlicher Verwahrung; offiziell wurde noch nicht bestätigt, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte in Staatsbesitz übergehen. Ein Großteil davon sollte theoretisch im Rahmen des Gläubiger-Ausgleichs zur Entschädigung der Nutzer verwendet werden, nicht direkt in die Staatskasse fließen.

Im Unterschied zu den oben genannten Fällen, in denen beschlagnahmte Bitcoins öffentlich versteigert wurden (wie im Silk Road-Fall), gibt es in diesem Fall eine entscheidende Variable: Im März 2025 hat das Weiße Haus eine Exekutivanordnung unterzeichnet, die einen „strategischen Bitcoin-Reserve“-Mechanismus einführt. Das bedeutet, dass die in Chen Zhis Fall beschlagnahmten BTC wahrscheinlich nicht einfach versteigert, sondern direkt als staatliche Reserve gehalten werden.

Damit baut die USA einen beispiellosen „On-Chain-Asset-Regulierungszyklus“ auf: Zielidentifikation durch On-Chain-Tracking – Abschneiden des Fiat-Ausgangs durch Sanktionen – rechtliche Eigentumsentziehung durch Gerichtsverfahren – und schließlich Übertragung der Vermögenswerte in staatliche Kontrolle. Der Kern dieses Prozesses ist nicht die Einschränkung des Marktumlaufs, sondern die rechtliche Neudefinition der „Kontrolle über den Private Key“.

Sobald das Gericht bestätigt, dass die Vermögenswerte aus Straftaten stammen, wandelt sich ihr Status von „privat kontrollierter Kryptowährung“ zu „staatlich verwaltetem digitalen Vermögenszertifikat“.

Mit der Übertragung von 127.271 BTC ist die USA nun der souveräne Akteur mit den meisten Bitcoins weltweit. Dies ist nicht nur eine beispiellose Beschlagnahmeaktion, sondern markiert auch den Beginn einer Ära systematischer staatlicher Kontrolle über On-Chain-Vermögenswerte.

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