Schwarzer Schwan-Operator? Wer ist der mysteriöse Wal Garrett Jin?

Originalautor: @eyeonchains, On-Chain-Analyst

Originalübersetzung: angelilu, Foresight News

Hinweis von Rhythm: Die Diskussion über das Black-Swan-Crash-Ereignis vom 10.11. hält weiterhin an. Die Community stellt immer wieder Fragen zur Identität des Wals, der im Voraus präzise Short-Positionen im Wert von über 1.1 billions USD eröffnet hat. On-Chain-Detektive vermuten, dass diese Adresse dem ehemaligen BitForex-CEO Garrett Jin gehört. Heute Mittag veröffentlichte Garrett Jin erstmals drei aufeinanderfolgende Posts auf seinem persönlichen X-Account als Reaktion auf die Marktgerüchte. Er stellte klar, dass er keinerlei Verbindung zur Trump-Familie oder zu „Little Trump“ habe und betonte, dass seine früheren Operationen kein Insiderhandel gewesen seien. Die verwendeten Gelder seien zudem nicht sein persönliches Eigentum, sondern gehörten seinen Kunden. Nachfolgend der Originalinhalt:

Gestern erlebte der Markt einen Black Swan und es war der größte Liquidationstag in der Geschichte der Kryptowährungen. Dennoch konnte jemand im Voraus präzise Short-Positionen eröffnen, mit einem Volumen von über 1.1 billions USD und erzielte innerhalb von 24 Stunden einen Gewinn von über 80 millions USD. War dies eine Vorhersage oder Insiderwissen? Die wahre Identität des Wals erregt die Aufmerksamkeit des Marktes.

Ein Thread des On-Chain-Detektivs Eye enthüllte das Gesicht dieses Wals. Das Ergebnis vorweg: Er glaubt, dass die wahre Identität des Wals ein Chinese namens Garrett Bullish mit vielfältigem Hintergrund ist. Zu seinen Erfahrungen im Kryptobereich zählen eine Tätigkeit als Operations Director bei Huobi (HTX), die Rolle des CEO der in einen Handelsskandal verwickelten BitForex sowie die Gründung mehrerer Krypto-Projekte. Gleichzeitig scheint auch die Herkunft seiner enormen Mittel verdächtig zu sein.

In Bezug auf dieses Ereignis teilte Changpeng Zhao einen Post und äußerte die Hoffnung, dass jemand dies cross-verifizieren könne. Lookonchain erklärte, dass JackYi, der Gründer von Liquid Capital, möglicherweise Bescheid wisse. Die Wallet 0x52d3, die ETH für Gas erhielt, transferierte zudem 1.31 millions USDC an die Binance-Einzahlungsadresse von Trend Research.

Der im Bereich der On-Chain-Ermittlungen angesehene Detektiv ZachXBT äußerte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lediglich Zweifel an dieser Untersuchung und sagte: „Du hast in deinem Beitrag klar gesagt, dass der Bitcoin-Wal Garrett Jin ist, aber jetzt sagst du in deiner Antwort an mich, dass diese BTC definitiv von mehreren Entitäten stammen.“

Die Echtheit dieser Untersuchung kann derzeit nicht bestätigt werden. Nachfolgend die vollständige Analyse von Eye (bei der Übersetzung leicht gekürzt), Foresight News bleibt an der weiteren Entwicklung dran:

Große Kapitalbewegungen erregen Aufmerksamkeit

Die Untersuchung zur Identität des mysteriösen Hyperliquid/Hyperunit-Wals zeigt, dass dieser Wal über 100.000 Bitcoin hält. Kürzlich verkaufte er Bitcoin im Wert von über 4.23 billions USD, um Ethereum zu kaufen, und eröffnete gleichzeitig auf derselben Plattform Short-Positionen auf Bitcoin im Wert von 735 millions USD.

Zwischen August und September verkaufte dieser Wal über Hyperliquid/Hyperunit Spot- und Perpetual-Kontrakte mehr als 35.000 Bitcoin aus einer Reihe von Bitcoin-Wallets, um Ethereum zu erhalten. Gleichzeitig erhielten mehrere Ethereum-Adressen insgesamt über 570.000 ETH, die anschließend alle in denselben Beacon Deposit Contract zur Staking hinterlegt wurden.

Identitätshinweise tauchen allmählich auf

Durch die Analyse der Adresse des Wals, der die 735 millions USD Bitcoin-Short-Position eröffnete, bemerkte On-Chain-Detektiv Eye, dass diese Adresse Gebühren von einer bestimmten Wallet erhielt. Die Nachverfolgung dieser Transaktionen ergab eine Verbindung der Geldflüsse zu einer Adresse namens „ereignis.eth“.

Eine eingehendere Untersuchung zeigte, dass „ereignis.eth“ auch einen weiteren ENS-Namen besitzt: „garrettjin.eth“, der auf den X (Twitter) Nutzer @GarrettBullish verweist.

Der Hintergrund von Garrett Jin

Garrett Jin schloss 2008 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Boston University ab und begann seine Karriere bei der China Construction Bank. 2012 gründete er Da Yo Trading (HK), war anschließend bis 2015 Operations Director bei Huobi (HTX). Danach zog er nach Frankfurt, gründete gemeinsam eine medizinische Plattform und verließ diese Position 2017.

Von 2017 bis 2020 war er CEO von @bitforexcom. Diese Börse geriet später in einen Skandal, wurde der Fälschung von Handelsvolumen beschuldigt und erlebte Anfang 2024 einen Vorfall mit geleakten Private Keys, bei dem etwa 57 millions USD abgezogen wurden. Die Börse erhielt daraufhin eine Betrugswarnung von der Hongkonger Wertpapieraufsicht und wurde schließlich geschlossen, was viele Nutzervermögen verlor.

Projektgeschichte und Kapitalquellen

Während des Zusammenbruchs von Bitforex gründete Garrett 2020 WaveLabs VC und startete mehrere Projekte, darunter TanglePay, IotaBee und GroupFi. Der ENS-Name „ereignis.eth“ (deutsch für „Ereignis“) bestätigt weiter seine Verbindung zu diesen groß angelegten Operationen.

Die Untersuchung zeigt, dass die Mittel dieses Hyperliquid/Hyperunit-Wals hauptsächlich aus Bitcoin stammen, die vor einigen Jahren von Börsen wie HTX, OKX usw. abgezogen wurden. Dieses Muster weist verdächtige Parallelen zu seiner Tätigkeit bei Huobi und den verschwundenen Geldern im Bitforex-Betrug auf.

Aktueller Stand

Derzeit hält Garrett noch 46.295 Bitcoin (im Wert von etwa 5.19 billions USD). Außerdem ist er Gründer von @XHash_com, einer nicht-verwahrenden Ethereum-Staking-Plattform, die möglicherweise zur Einführung verdächtiger Gelder genutzt wurde.