Angebliche Betrüger führen Ponzi-ähnliche Zahlungen durch, nachdem sie 112 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt haben

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt drei Personen wegen angeblich betrügerischer Wertpapierangebote, Missbrauch von Investorengeldern und der Beteiligung an einem Ponzi-System.

In einer Erklärung gibt die SEC die Einreichung von Anklagen gegen die Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) Mitbegründer Taino Lopez und Alexander Mehr sowie die Chief Operating Officer des Unternehmens, Maya Burkenroad, bekannt.

Das Hauptgeschäft von REV besteht darin, notleidende Einzelhandelsunternehmen mit Markenbekanntheit zu kaufen und sie in reine E-Commerce-Unternehmen umzuwandeln. Das Unternehmen fungiert dann als Holdinggesellschaft und Verwalter der Einzelhandelsmarken.

Die Klageschrift der SEC behauptet, dass die Beklagten von April 2020 bis November 2022 etwa 112 Millionen US-Dollar durch das betrügerische Angebot und den Verkauf von Wertpapieren, die von acht REV-Portfoliounternehmen ausgegeben wurden, aufgebracht haben, nämlich Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack und Stein Mart.

Die Beklagten verkauften Wertpapiere in Form von ungesicherten Schuldverschreibungen, die bis zu 25 % jährliche Rendite und Eigenkapital (Mitgliedschaftseinheiten) mit einer monatlichen Vorzugsdividende von bis zu 2,083 % versprachen, angeblich um Mittel für den Erwerb der Vorgänger und zur Beschaffung zusätzlichen Betriebskapitals für die REV-Einzelhandelsmarken zu beschaffen. 

Die SEC erklärt, dass die Angebote wesentliche Falschangaben über den Erfolg und die Rentabilität des Geschäftsmodells und der Einzelhandelsmarken des Unternehmens sowie über die Sicherheit der Investitionen der Anleger enthielten.  

In der Klageschrift heißt es:

„Entgegen diesen Darstellungen erzielte zwar einige der REV Retailer Brands Umsätze, aber keine erzielte Gewinne.“

Die SEC sagt, dass mindestens 5,9 Millionen US-Dollar der an Investoren ausgeschütteten Renditen tatsächlich Ponzi-ähnliche Zahlungen waren, die von anderen Investoren finanziert wurden. 

„Um den Anschein eines erfolgreichen Unternehmens aufrechtzuerhalten, begannen die Beklagten, ein Ponzi-System zu betreiben, indem sie versprochene Renditen an bestehende Investoren entweder mit Geldern neuer Investoren oder mit Investorengeldern anderer REV Retailer Brands zahlten.“

Die Wertpapieraufsicht sagt außerdem, dass die Beklagten etwa 16,1 Millionen US-Dollar an Investorengeldern für den persönlichen Gebrauch von Lopez und Mehr veruntreut haben.

Generiertes Bild: Midjourney