Steuerbetrugsoperation betrügt die US-Regierung um 15 Millionen Dollar durch Einreichung falscher Steuererklärungen für Kunden: DOJ

Drei Männer aus Florida wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie an einem Steuerbetrug beteiligt waren, bei dem Millionen von Dollar von der US-Regierung gestohlen wurden.

In einer neuen Pressemitteilung erklärt das U.S. Department of Justice (DOJ), dass Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. und Diandre T. Mentor alle für ihre Beteiligung an dem Betrug verurteilt wurden, der sich auf das Einreichen gefälschter Steuererklärungen konzentrierte.

Behörden berichten, dass Carrillo und Carter Jr. zwischen 2016 und 2020 ein Steuerberatungsunternehmen betrieben, während Mentor dort als Steuerberater und Manager arbeitete. Das Trio und ihre Mitverschwörer erhöhten die Steuererstattungen ihrer Kunden, indem sie unsinnige Abzüge hinzufügten, und veranstalteten Schulungen, in denen sie anderen Mitarbeitern beibrachten, dasselbe zu tun.

Ebenfalls im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass Mentor sein eigenes Unternehmen gründete, das die gleichen Straftaten beging, während Carrillo 2021 ein weiteres Unternehmen gründete, das nach demselben Modell wie sein erstes arbeitete. Insgesamt sagt das DOJ, dass der Plan den Internal Revenue Service (IRS) 15 Millionen Dollar gekostet hat.

Carrillo, Carter Jr. und Mentor wurden jeweils zu 121, 84 und 36 Monaten Gefängnis verurteilt, während zwei ihrer Mitverschwörer – Emmanuel Almonor und Adon Hemley – laut Pressemitteilung zu 57 bzw. 46 Monaten Haft verurteilt wurden.

Die drei Männer wurden außerdem dazu verpflichtet, jeweils Millionen von Dollar als Wiedergutmachung an die Regierung zu zahlen.

Laut einem aktuellen Bericht des lokalen Nachrichtenportals WKMG 6 Orlando begannen die Behörden erstmals, die Unternehmen zu untersuchen, nachdem sie Beschwerden von Kunden erhalten hatten, denen „die größtmögliche Rückerstattung“ versprochen worden war.

Obwohl sie eine solche Rückerstattung erhielten, wurden sie anschließend vom IRS geprüft und mussten das Geld zurückzahlen.

Generiertes Bild: Midjourney