Präsident Trump tauscht BTC-e Betreiber, der wegen Geldwäsche verurteilt wurde, Alexander Vinnik, im Gefangenenaustausch mit Russland
Kurzfassung Ursprünglich 2017 in Griechenland festgenommen, forderten sowohl die USA als auch Russland seine Auslieferung. Marc Fogel, der US-Bürger, der gegen Vinnik ausgetauscht wurde, soll Berichten zufolge am Dienstagabend nach Hause zurückgekehrt sein.
Der ehemalige Betreiber der Kryptowährungsbörse BTC-e, Alexander Vinnik, wird nach Russland entlassen, nachdem Präsident Donald Trump ihn im Austausch für einen amerikanischen Lehrer in einem Gefangenenaustausch freigelassen hat, wie mehrere Nachrichtenagenturen bestätigt haben.
Vinnik, der BTC-e 2011 mitbegründete, wurde von einem französischen Gericht wegen Geldwäsche verurteilt und 2020 zu fünf Jahren Haft verurteilt, aber er wurde bis 2022 in einem griechischen Gefängnis festgehalten, als er in die USA ausgeliefert wurde, um sich weiteren Anklagen zu stellen.
Das US-Justizministerium klagte Vinnik ursprünglich in einer Anklageschrift von 2017 in 21 Punkten an, darunter der Betrieb eines internationalen Geldwäschesystems und der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferdienstes. BTC-e war eine der Börsen, die zur Geldwäsche von Geldern aus dem Mt. Gox-Hack verwendet wurden.
Er wurde im Juli 2017 auf Ersuchen der Vereinigten Staaten in Griechenland in Gewahrsam genommen, obwohl er auch von Russland gesucht wurde, das im selben Jahr ebenfalls seine Auslieferung beantragte. Vinnik wurde auch beschuldigt, Ransomware-Betrügereien und Identitätsdiebstahlsysteme betrieben zu haben.
BTC-e war eine der größten Kryptobörsen während ihrer Betriebszeit und bekannt für ihre laxen KYC-Verfahren. Das DOJ schätzt, dass sie für die Geldwäsche von mehr als 4 Milliarden Dollar an kriminellen Erlösen verantwortlich war.
Im Mai 2024 bekannte sich Vinnik vor einem Bundesrichter in San Francisco der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
Der Gefangene, der gegen Vinnik ausgetauscht wurde, Marc Fogel, kehrte Berichten zufolge am Dienstagabend in die USA zurück. Er war in Russland wegen Marihuana-Anklagen dreieinhalb Jahre inhaftiert.
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