Der in Kalifornien ansässige Ken Liem reichte eine Klage gegen drei Banken ein, die Hongkonger Fubon Bank Limited und Chong Hing Bank Limited sowie die Singapurer DBS Bank, nachdem ihn Krypto-Betrüger um fast 1 Million US-Dollar betrogen hatten.
Laut einer bei einem amerikanischen Gericht eingereichten Erklärung wurde Liem bereits im Sommer 2023 Opfer der Betrugsmasche. Dann kontaktierten ihn die Betrüger über das soziale Netzwerk LinkedIn mit einem verlockenden Angebot, in Kryptowährungen zu investieren.
Im Laufe mehrerer Monate überredeten sie Liem, fast 1 Million US-Dollar auf Konten zu überweisen, die angeblich bei der Fubon Bank, der Chong Hing Bank und der DBS Bank eröffnet wurden. Die Betrüger versicherten dem zukünftigen Opfer, dass diese Gelder zuverlässig in seinem Namen angelegt würden.
Liem wirft den Banken einen Verstoß gegen das US-Bankgeheimnisgesetz vor, weil die DBS Bank eine Filiale in Kalifornien habe und die Fubon Bank und die Chong Hing Bank Transaktionen über das US-Konto des Opfers bei Wells Fargo abwickelten.
In der Klage wird behauptet, dass die Finanzinstitute es versäumt hätten, angemessene KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Kontrollen durchzuführen, die verdächtige Aktivitäten hätten erkennen und Betrug verhindern können. Nun fordert Liem von den Banken Schadensersatz in Höhe von mindestens 3 Millionen US-Dollar.
Im Jahr 2024 führten Krypto-Betrügereien mit Manipulation laut einem Cyvers-Bericht zum Diebstahl von 3,6 Milliarden US-Dollar.
