Russischer Staatsbürger in Argentinien wegen Verdachts auf Geldwäsche mit Kryptowährungen festgenommen

TRM Labs hat bekannt gegeben, dass es argentinische Strafverfolgungsbehörden bei der Festnahme eines russischen Staatsbürgers unterstützt hat, der an einer Geldwäscheoperation in Millionenhöhe beteiligt ist. Der 29-jährige Verdächtige akzeptierte Kryptowährungsgewinne von illegalen Akteuren, darunter auch die Hackergruppe Lazarus Group. Zusätzlich nutzte der Verdächtige einen Telegram-Bot, um Rubel, USDT, Euro und USD in argentinische Pesos umzuwandeln. Die Polizei beschlagnahmte bei der Festnahme Kryptowährungen im Wert von über 120.000 US-Dollar und weitere 15 Millionen US-Dollar aus Vermögenswerten, die unter der Kontrolle des Verdächtigen standen.