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- 09:08Die indische Strafverfolgungsbehörde friert Krypto-Vermögenswerte im Wert von 270 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem OctaFX-Betrugsfall ein.ChainCatcher berichtet unter Berufung auf Finance Feeds, dass die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) Kryptowertanlagen im Wert von 23,85 Milliarden Rupien (etwa 270 Millionen US-Dollar) eingefroren hat, die mit dem indischen OctaFX-Betrugsfall in Verbindung stehen. Mit dieser jüngsten Maßnahme beläuft sich der Gesamtwert der im OctaFX-Fall beschlagnahmten und eingefrorenen Vermögenswerte nun auf 26,81 Milliarden Rupien. Der Hauptverdächtige des Falls, Pavel Prozorov, wurde bereits in Spanien festgenommen, und die indischen Behörden treiben das Auslieferungsverfahren voran. Die Ermittlungen ergaben, dass OctaFX Investoren über eine nicht autorisierte Forex-Handelsplattform getäuscht und zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 18,75 Milliarden Rupien betrogen hat. Dabei wurden Briefkastenfirmen und Kryptowährungskanäle zur Geldverschiebung genutzt. Zuvor hatte die Strafverfolgungsbehörde bereits physische Vermögenswerte wie Yachten und Luxusimmobilien beschlagnahmt. Die aktuelle Einfrierung von Kryptowährungen zeigt einen neuen Weg der Geldwäsche in diesem Fall auf.
- 09:00Eine Investmentgesellschaft hat innerhalb von 4 Stunden 733.000 HYPE verkauft und 142.000 SOL hinzugekauft.ChainCatcher berichtet, dass laut On-Chain-Analyst (@EmberCN) eine Investmentfirma, die eine Zuteilung von 1 Million SOL erhalten hat, in den letzten 4 Stunden 733.000 HYPE im Wert von 26,31 Millionen US-Dollar verkauft hat. Anschließend wurden USDC über eine Cross-Chain-Transaktion zurück ins Solana-Netzwerk transferiert, um 142.000 SOL zu kaufen. Die Institution hält derzeit 1,216 Millionen SOL (im Wert von 224 Millionen US-Dollar) und 1,42 Millionen HYPE (im Wert von 50,5 Millionen US-Dollar).
- 08:47Der Swing-Whale (0x469) eröffnete eine 40-fache Short-Position auf BTC bei 107.700 US-Dollar, mit einem Positionswert von 10,53 Millionen US-Dollar.Laut ChainCatcher und der Überwachung durch HyperInsight hat der Wal mit der Adresse beginnend mit 0x469 in den letzten zwei Stunden seine Long-Position in BTC bei 107.700 US-Dollar mit einem Stop-Loss geschlossen und anschließend eine 40-fache Short-Position eröffnet. Der aktuelle nominelle Wert der Position beträgt etwa 10,53 Millionen US-Dollar. Weiteren Überwachungsdaten zufolge hat diese Adresse in letzter Zeit kontinuierlich verschiedene Coins im Swing-Trading-Stil gekauft und verkauft und innerhalb von 24 Stunden eine Rendite von etwa 15 % erzielt. Darüber hinaus beträgt der gesamte nominelle Wert der Positionen dieser Adresse etwa 43,48 Millionen US-Dollar, wobei die Hauptverteilung wie folgt ist: XRP Short-Position 12,04 Millionen US-Dollar, BTC Short-Position 10,53 Millionen US-Dollar, SOL Long-Position 9,21 Millionen US-Dollar.