التحكم في مخاطر تداول P2P على منصة Bitget

الرقم

سلوكيات غير طبيعية في التحكم في المخاطر

التدابير

1

في حالة اكتشاف سلوكيات غير طبيعية من خلال نظام التحكم في المخاطر، يرفض المستخدمون صراحة أو لا يتعاونون بنشاط مع المنصة للتحقق لاحقًا من مكافحة غسيل الأموال.

قد تختار المنصة تحديد الحسابات بشكل مباشر على أنها غير طبيعية، واتخاذ تدابير، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر رفع مستوى مخاطر المستخدمين، وتجميد حسابات المستخدمين والحسابات الأخرى ذات الصلة مباشرةً حتى تجتاز أدلة التحكم في المخاطر التي يقدمها المستخدمون، مراجعة التحكم في المخاطر من خلال المنصة.

2

تم التحقق من أن المستخدمين قد سَلَكوا سلوكيات عالية المخاطر، مثل شراء الأصول الرقمية من تداول P2P على منصة Bitget وبيعها على منصات أخرى أو في أسواق التداول خارج المنصة (OTC) من أجل الربح.

قد تختار المنصة اتخاذ تدابير، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تأجيل السحب وتقييد المعاملات وتجميد الحسابات، اعتمادًا على الظروف. ملاحظة: بمجرد تحديد مثل هذه السلوكيات، قد يختار المُعلنون عدم إكمال المعاملات إذا كانت هناك أوامر جارية.

3

لا تُستخدم الحسابات من خلال المستخدمين أو استخدامها بشكل غير قانوني لشراء العملات المشفرة للآخرين: تبين أن المستخدمين قاموا ببيع حساباتهم أو إقراضها أو تأجيرها للآخرين، أو قاموا بشراء العملات المشفرة بشكل غير قانوني للآخرين. تحذير من المخاطر: يرجى الحفاظ على أمان معلوماتك لتجنب استغلالها من خلال الآخرين في أعمال إجرامية.

قد تتخذ المنصة إجراءً واحدًا أو أكثر، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعطيل ميزة تداول P2P مؤقتًا أو دائمًا، أو تأخير أو تعطيل ميزة السحب، أو التجميد المباشر لحسابات هؤلاء المستخدمين والحسابات المرتبطة بها. ملاحظة: بمجرد تحديد مثل هذه السلوكيات، قد يختار المُعلنون عدم إكمال المعاملات إذا كانت هناك أوامر جارية.

4

استخدام حساب مستخدم آخر لاختبار ما إذا كانت بطاقته مُجمدة: يحول المستخدمون مبالغ صغيرة إلى مستخدمين آخرين على المنصة عندما لا تكون هناك أوامر دون تفسير معقول لمثل هذا السلوك.

قد تتخذ المنصة إجراءً واحدًا أو أكثر، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعطيل ميزة تداول P2P مؤقتًا أو دائمًا أو تعطيل ميزة السحب أو تجميد حسابات هؤلاء المستخدمين.

5

استلام أو إدخال أصول رقمية أو أموال من مصادر غير قانونية: يعرف المستخدمون أو يمكنهم أن يستنتجوا بشكل معقول أن الأصول الرقمية والأموال المستلمة من منصات أخرى/مجموعات WeChat غير قانونية، ومع ذلك لا تزال تسمح لهم بالتدفق إلى حسابات المستخدمين الآخرين على المنصة.

قد تُعطل المنصة بشكل مباشر ودائم جميع ميزات حسابات هؤلاء المستخدمين والحسابات المرتبطة بها.

6

المستخدمون الذين تم تحديدهم على أنهم ارتكبوا جريمة غسيل الأموال: عندما يتم اكتشاف المستخدمين من خلال نظام التحكم في المخاطر أو التحقق منهم من خلال موظفي مراقبة المخاطر على أنهم شاركوا أو ساعدوا بشكل مباشر في غسيل الأموال.

قد تعطل المنصة بشكل مباشر ودائم جميع ميزات حسابات هؤلاء المستخدمين والحسابات المرتبطة بها.

7

تجميد الحساب: عند تجميد حسابات المستخدمين بناءً على طلب مؤسسة قضائية.

قد تُجمد المنصة حسابات المستخدمين وفقًا للرسالة الصادرة عن مؤسسة قضائية. وعند انتهاء فترة التجميد، تحتاج المؤسسة القضائية إلى تقديم خطاب مُتجدد لتمديد فترة التجميد. وخلال فترة التجميد، يجب على المستخدمين التواصل مع المؤسسة القضائية ذات الصلة، بدلاً من المنصة، لحل هذه المسألة.

8

التحقيق القضائي: تطلب مؤسسة قضائية من المستخدمين استرداد معلومات الحساب على المنصة، في أشكال، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، التحقيق القضائي والاستشارة.

قد تُعطل المنصة ميزات معينة لحسابات المستخدمين والحسابات المرتبطة بها.