تم الكشف عن أن Chen Zhi من "Prince Group" اشترى فيلا فاخرة في اليابان وأسس ثلاث شركات، ويبلغ سعر الشقق المستعملة في المجمع السكني الذي اشتراه حوالي 10.33 مليون دولار أمريكي.
PANews في 18 نوفمبر، وفقًا لتقرير من Elephant News، حاول رئيس مجموعة "Prince Group" في كمبوديا، Chen Zhi، الحصول على إقامة طويلة الأمد في اليابان من خلال تأسيس شركات هناك، كما اشترى فيلا فاخرة في منطقة سكنية راقية في طوكيو. في السنوات الأخيرة، أسست "Prince Group" ثلاث شركات ذات صلة في اليابان، بما في ذلك شركة الاستشارات Prince Japan التي تأسست في 2023، وشركة التطوير العقاري Canopy Sands Development Japan Co. التي تأسست في 2024، بالإضافة إلى شركة أسسها Chen Zhi شخصيًا في 2022. وقد نظمت هذه الشركات ندوات للترويج لمشاريع عقارية فاخرة في كمبوديا، ويُشتبه في استخدامها لأموال ناتجة عن جرائم لغسل الأموال من خلال تطوير وبيع هذه المشاريع.
وذكر التقرير أن العنوان الأصلي لإقامة Chen Zhi كان بالقرب من مقر مجموعة Prince Holdings في بنوم بنه، كمبوديا، وفي 2024 تم تغييره إلى شقة فاخرة في منطقة ميناتو بطوكيو. ويُقال إن مساحة الشقة تتجاوز 150 مترًا مربعًا، وإيجارها الشهري يبلغ عدة ملايين ين، بينما يتجاوز سعر بعض الشقق المستعملة 1.6 مليار ين (حوالي 10.33 مليون دولار أمريكي). وعلى الرغم من أن Chen Zhi يزور اليابان بشكل متكرر، إلا أن السكان المحليين لم يروه في المنطقة.
في وقت سابق، اتهمت وزارة العدل الأمريكية "Prince Group" بالضلوع في عمليات احتيال استثماري واسعة النطاق وجرائم غسل أموال، وطلبت مصادرة أصول Bitcoin التي يملكها Chen Zhi بقيمة حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وفي مواجهة ضغوط العقوبات، أصدرت "Prince Group" بيانًا في نوفمبر نفت فيه جميع الاتهامات، ووصفت التحقيقات ذات الصلة بأنها لا أساس لها، وشككت في نية الجانب الأمريكي بمصادرة الأصول بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة، وبدأت دول أخرى تحقيقاتها تباعًا.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
قطاع العملات الرقمية في حالة تأهب قصوى بينما يدرس ترامب فرض عقوبات صارمة على شركاء روسيا
أشار الرئيس ترامب إلى دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبات على الدول التي تتاجر مع روسيا. يشمل الاقتراح تعريفات جمركية تصل إلى 500%، مستهدفاً اقتصادات كبرى مثل الصين والهند. انخفض سعر Bitcoin إلى أقل من 90,000 دولار مع تسعير الأسواق لمخاطر اندلاع حرب تجارية عالمية.
مختارات من مؤتمر مطوري Ethereum في الأرجنتين: التكنولوجيا، المجتمع وخارطة الطريق المستقبلية
بينما يستعرض إنجازات العقد الماضي في بناء البنية التحتية، عرضت Ethereum في مؤتمر المطورين بشكل واضح الاتجاهات الرئيسية للعقد القادم: التوسع، الأمان، الخصوصية، وتبني المؤسسات.

حصلت PhotonPay على جائزة آدم سميث بفضل حلولها المبتكرة في مجال الصرف الأجنبي، معيدة تشكيل مشهد إدارة العملات الأجنبية العالمية
كيف تتعاون PhotonPay مع JPMorgan Kinexys للاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين لتحقيق إدارة عالمية للأموال على مدار الساعة وبشكل تلقائي؟

الامتثال للخصوصية، ما هو أحدث ترقية خصوصية في Ethereum المسماة Kohaku؟
قال فيتاليك ذات مرة: "إذا لم يتحول Ethereum إلى الخصوصية، فسيفشل."

