يحذر الخبراء من أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من نوع "Pig-Butchering" تظهر كتهديد للأمن القومي

تفاصيل سريعة 

• تقول Chainalysis وOperation Shamrock إن عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" أصبحت الآن تشكل مخاطر على الأمن القومي، وليس مجرد تهديدات احتيال للمستهلكين.
• تزداد ارتباطات هذه العمليات بالاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وشبكات الجريمة العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا.
• تستجيب الحكومات بقوات ضاربة، وعقوبات، وتجميد منسق للأصول المشفرة.

عمليات الاحتيال الرومانسية بالعملات المشفرة تأخذ منحى مظلمًا

 

عملية الاحتيال الضخمة المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، والتي كانت تُعتبر سابقًا مجرد قضية احتيال على المستهلكين، أصبحت الآن تُعتبر تهديدًا للأمن القومي. في بودكاست حديث، حذر رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، أندرو فيرمان، والمدعية السابقة ومؤسسة Operation Shamrock، إيرين ويست، من أن نموذج الجريمة هذا قد تصاعد إلى ما هو أبعد من مجرد خداع عبر الإنترنت.

Source: Chainalysis

أكدت ويست أن حجم التهديد يعني أن كل من يتعامل مع الأنظمة المالية يجب أن يكون على دراية بالمخاطر.

“لذا عليك أن تكون مستعدًا لفهم التهديد وجدية ما يحدث على مستوى الأمن القومي.”

قالت ذلك.

غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه كصداقات أو علاقات رومانسية عبر الإنترنت، حيث يتم استدراج الضحايا إلى منصات استثمار وهمية للعملات المشفرة، ثم يتم سحب أموالهم بالكامل.

شبكة إجرامية متنامية ومتطورة

وصف فيرمان وويست كيف تدير شبكات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا مجمعات احتيال على شكل مهاجع، يعمل فيها عمال تم الاتجار بهم. يُجبر هؤلاء العمال على بناء علاقات عاطفية مع الضحايا غير المرتابين ودفعهم نحو مخططات احتيال بالعملات المشفرة.

تستمر الأرقام في الارتفاع. فقد صادرت وزارة العدل الأمريكية 112 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بهذه العمليات في عام 2023. وتُظهر بيانات Chainalysis ارتفاعًا يقارب 40% في نشاط "ذبح الخنازير" في عام 2024، مما ساهم في تحقيق أكثر من 9.9 مليار دولار من إجمالي إيرادات الاحتيال.

هناك تطور أقل شهرة يُعرف باسم "الاحتيال المزدوج". بعد أن يخسر الضحايا أموالهم، غالبًا ما تتواصل معهم شركات استرداد وهمية تدعي مساعدتهم في استرجاع الأموال المفقودة—لكنها تسرق المزيد منهم.

“بمجرد أن يحدث لك هذا، سيتم وضعك على قائمة،”

شرحت ويست.

“ستكون أكثر عرضة للاستهداف مرة أخرى.”

على الرغم من التعقيد، قال فيرمان إن تقنية البلوكشين توفر للجهات التنظيمية والمنصات فرصة للتدخل.

“وشفافية البلوكشين تتيح فرصة للتدخل عند نقطة السحب النقدي.”

أشار إلى ذلك.

الحكومات تكثف جهودها

تستجيب السلطات الآن باستراتيجية أكثر عدوانية. ففي 12 نوفمبر، أطلقت وزارة العدل الأمريكية قوة ضاربة لمراكز الاحتيال لاستهداف مجموعات الجريمة المرتبطة بالصين والتي تدير شبكات احتيال بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

في يناير، ألقت السلطات في جاكرتا الوسطى القبض على 20 مشتبهًا بهم مرتبطين بعملية احتيال رومانسية معقدة بالعملات المشفرة استهدفت محترفين من الطبقة المتوسطة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وفي أغسطس، قامت فرق إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع Chainalysis وOKX وTether وBinance، بتجميد 47 مليون دولار يُعتقد أنها مرتبطة بعمليات "ذبح الخنازير".

 

تحكم في محفظتك من العملات المشفرة مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.”