قام بتصفيف المشاهير المليارديرات نهارًا وأدار عملية احتيال Bitcoin ليلًا

لم تتمكن الشرطة الهندية من العثور على مصفف الشعر الشهير Jawed Habib عند تنفيذ مذكرة تفتيش بحقه في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 800,000 دولار أمريكي أثرت على مئات المستثمرين.

تتهم السلطات Habib وابنه بالترويج لمخطط استثماري احتيالي وعد المستثمرين بعوائد سنوية غير معتادة على الاستثمارات في Bitcoin وBinance tokens.

مصفف الشعر الشهير مرتبط بمخطط بونزي للعملات المشفرة

صعّدت السلطات الهندية التحقيق في عملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الروبيات استهدفت مصفف الشعر Jawed Habib، وابنه Anos Habib، وشريك لهم في عملية احتيال تصل قيمتها إلى 800,000 دولار أمريكي.

فشلت الشرطة في العثور على Habib في مقر إقامته يوم الأربعاء بعد تنفيذ مذكرة التفتيش.

Jawed Habib يتسلم جائزة قيادة الأعمال في عام 2023

تشير السلطات بقوة إلى أن الكيان الأساسي للمخطط، Follicle Global Company (FLC)، كان يعمل كعمل عائلي. وتعتبر هذه الجريمة المزعومة احتيالاً استثمارياً عالي العائد متنكراً كفرصة عملات مشفرة. 

يبدو أن الثنائي الأب والابن استغلا شهرة Habib القوية لبناء الثقة مع المستثمرين. ويُزعم أنهما استدرجا بين 100 و400 شخص بوعد تحقيق أرباح سنوية باهظة تتراوح بين 50% و75%.

وكان من المفترض أن هذه الأرباح تم توليدها من الاستثمارات في Bitcoin وBNB (التي تم الترويج لها كـ Binance tokens) من خلال FLC.

حتى هذا الشهر، قدمت الشرطة أكثر من 30 تقرير معلومات أولية ضد عائلة Habib وأصدرت إشعار مراقبة لمنعهم من مغادرة البلاد.

جرائم العملات المشفرة تجتاح الهند

تعد هذه القضية البارزة جزءاً من اتجاه أكبر لعمليات احتيال Bitcoin والعملات المشفرة الكبرى في الهند مؤخراً.

في أغسطس، أدانت الشرطة الهندية 14 شخصاً، من بينهم سياسي سابق وضابط شرطة، لتورطهم في قضية ابتزاز 200 Bitcoin تعود لعام 2018. وقد تمت إدانتهم جميعاً وحُكم عليهم بالسجن المؤبد.

في يوليو، حدث خرق أمني كبير في بورصة العملات المشفرة الرائدة في الهند، WazirX. وأسفر الاختراق عن سرقة أكثر من 230 مليون دولار من الأصول الرقمية. 

وقع الهجوم الهندسي الاجتماعي على محفظة متعددة التوقيعات بعد أن خدع المهاجمون حاملي المفاتيح للموافقة على معاملة خبيثة.

بشكل عام، تعكس هذه الحوادث في الهند زيادة عالمية أوسع في جرائم العملات المشفرة، مع توقع أن يكون عام 2025 الأكثر تدميراً على الإطلاق من حيث الأموال المسروقة.

بحلول منتصف العام، سرق المجرمون أكثر من 2.17 مليار دولار على مستوى العالم. ووفقاً لـ Chainalysis، فإن هذا المبلغ يتجاوز بالفعل إجمالي الخسائر في عام 2024.