15 مليار دولار تتغير أيديها: كيف تم "مصادرة" BTC المفترض أنه لامركزي من قبل الحكومة الأمريكية؟

العنوان الأصلي: "نقل ملكية BTC بقيمة 15 مليار دولار: وزارة العدل الأمريكية تقضي على مجموعة Prince Group الكمبودية، وتتحول إلى أكبر حوت BTC في العالم"

الكاتب الأصلي: Ethan، Odaily

تسبب ملف قُدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك في إثارة ضجة في عالم العملات المشفرة.

في 14 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية ضد مؤسس مجموعة Prince Group الكمبودية، Chen Zhi، وقدمت طلبًا لمصادرة 127,271 BTC تحت سيطرته، بقيمة تقارب 15 مليار دولار، مما يجعلها أكبر قضية مصادرة قضائية للبيتكوين في العالم.

ووصفت وزارة العدل في إعلانها هذه العملية بأنها "أكبر عملية مصادرة أصول افتراضية في التاريخ". وأكد المسؤولون أيضًا أن هذه الـ BTC لم تكن محفوظة في منصات التداول، بل كانت محتفظ بها لفترة طويلة من قبل Chen Zhi في محافظ خاصة ذات وصاية ذاتية. ويبدو أن هذا يهز الاعتقاد الجوهري في مجتمع العملات المشفرة: "تحكم في المفاتيح الخاصة، ولا يمكن مصادرة الأصول".

في الواقع، حتى دون كسر خوارزمية التشفير، لا تزال الحكومة الأمريكية قادرة على تحقيق "نقل قضائي" للأصول من خلال الإجراءات القانونية. من خلال تتبع السلسلة والتعاون الدولي، حددت وكالات إنفاذ القانون البيتكوين الموزعة عبر عدة عناوين ولكن جميعها تحت سيطرة Chen Zhi. أصدرت المحكمة بعد ذلك أمرًا بالمصادرة لنقل هذه الأصول بشكل قانوني إلى عناوين تسيطر عليها الحكومة الأمريكية، ودخلت في عملية وصاية قضائية في انتظار حكم نهائي بالمصادرة المدنية.

وفي الوقت نفسه، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "Prince Group" كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على 146 فردًا وكيانًا ذا صلة؛ وحددت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، بموجب قانون باتريوت، مجموعة Huione كمصدر "رئيسي لغسل الأموال"، ومنعت وصولها إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. كما فرضت المملكة المتحدة في الوقت نفسه تجميدًا للأصول وحظر سفر على Chen Zhi وأفراد عائلته.

في سياق سوق العملات المشفرة، تعتبر هذه اللحظة رمزية للغاية. فهي ليست مجرد إجراء إنفاذ ضد مجموعة إجرامية، بل أيضًا عرض علني لسلطة وطنية تمارس سيطرة مباشرة على الأصول على السلسلة. 127,271 BTC—هذا الرقم، الذي يكفي لتغيير معنويات السوق واتجاهات التنظيم، قد تم نقشه في تاريخ تنظيم البيتكوين، ليصبح علامة فارقة رئيسية.

من رجل أعمال من فوجيان إلى إمبراطورية احتيال: نشر رأس مال Chen Zhi وجرائمه الصناعية

كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية جانبًا آخر من Chen Zhi ومجموعة Prince Group التابعة له.

في تقارير وسائل الإعلام في جنوب شرق آسيا، كان Chen Zhi يُعتبر ذات يوم "النبل الجديد في كمبوديا"، وكانت مجموعة Prince Group التابعة له تُروج كمجموعة متعددة الجنسيات بأعمال تمتد عبر العقارات والتمويل وغيرها من المجالات. ومع ذلك، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن وراء الكواليس يوجد "منطق تشغيلي ذو طبقتين": ظاهريًا إمبراطورية أعمال شرعية، لكن داخليًا نظام تحكم وتسوية للأموال يخدم الأرباح الاحتيالية.

Chen Zhi، المنحدر أصلاً من فوجيان، صنع لنفسه اسمًا في كمبوديا في سنواته الأولى من خلال صناعات القمار والعقارات. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية في عام 2014، حصل بسرعة على عدة تراخيص تطوير وتراخيص مالية من خلال علاقاته السياسية والتجارية. لم يقتصر على الأعمال المحلية، بل من خلال تأسيس شركة في جزر فيرجن البريطانية، وهيكل ملكية في سنغافورة، ووسائل أخرى، بنى استراتيجية معقدة لتوزيع الأصول عبر الحدود. ويُشتبه أيضًا في أنه يحمل الجنسية البريطانية، مما يخلق حواجز بين الولايات القضائية المختلفة. في أبريل 2024، أصدر ملك كمبوديا مرسومًا ملكيًا عيّن فيه Chen Zhi مستشارًا لرئيس مجلس الشيوخ Hun Sen، مما يدل على نفوذه السياسي والتجاري العميق في البلاد.

أصدر ملك كمبوديا Norodom Sihamoni مرسومًا ملكيًا في 19 أبريل 2024، عيّن فيه الدوق Chen Zhi، رئيس مجلس إدارة Prince Group، مستشارًا لرئيس مجلس الشيوخ الكمبودي الأمير Hun Sen.

تدعي الاتهامات أن Chen Zhi أنشأ نظام احتيال اتصالات "صناعي" في كمبوديا. وتذكر الوثائق القضائية مرارًا مفاهيم "الحرم الجامعي" و"مزرعة الهواتف"، مما يبرز طبيعته التشغيلية المنهجية للغاية:

​

· القاعدة المادية​: ما يسمى بـ "الحرم الجامعي" مسجل تحت ستار خدمات التعهيد، لكنه يعمل فعليًا بطريقة مغلقة.​

· التحكم في القوى العاملة​: يتم جذب العمال الأجانب من خلال "وظائف ذات رواتب عالية" لكنهم غالبًا ما يواجهون قيودًا على حريتهم الشخصية عند دخول البلاد.

· العمليات الموحدة​: يدير كل مشغل مئات من "خطوط العلاقات"، باستخدام نص موحد للإغراء الاجتماعي والاستثماري، مع عملية تشبه إدارة علاقات العملاء.​

· التمويه التكنولوجي​: تستخدم "مزرعة الهواتف" عددًا كبيرًا من بطاقات SIM والوكلاء IP لإنشاء هويات ومواقع افتراضية لإخفاء المصدر الحقيقي.

هذا ليس عملية احتيال تقليدية متفرقة، بل "مصنع احتيال عبر الإنترنت" منظم للغاية. جميع الأموال الاحتيالية تتدفق في النهاية إلى الطبقة المالية لمجموعة Prince Group. ويقال إن أرباح Chen Zhi غير المشروعة استُخدمت في نفقات باهظة للغاية، بما في ذلك شراء ساعات فاخرة ويخوت وطائرات خاصة وحتى لوحة لبيكاسو بيعت في مزاد بنيويورك.

نظرة عامة على الهيكل التجاري ذو الطبقتين لمجموعة Prince Group

​تتبع الأموال: من نهب القراصنة إلى غسل الاحتيال

مصدر 127,271 BTC في هذه القضية معقد بشكل خاص. ووفقًا لتقارير شركات تحليل السلسلة مثل Elliptic وArkham Intelligence، فإن هذه البيتكوينات مرتبطة بدرجة كبيرة بشركة تعدين كبيرة تُدعى "LuBian" تعرضت لحادثة سرقة في عام 2020.

تشير السجلات إلى أنه في ديسمبر 2020، حدث خلل في المحفظة الأساسية لـ LuBian، مما أدى إلى سرقة حوالي 127,426 BTC. وعلى السلسلة، كان هناك حتى معاملة بمبلغ صغير مع رسالة من LuBian إلى عنوان القراصنة: "يرجى إعادة أموالنا، وسندفع مكافأة". بعد ذلك، ظلت هذه الأموال الضخمة خاملة لفترة طويلة حتى أصبحت نشطة في منتصف عام 2024، حيث تداخل مسار حركتها مع مجموعة محافظ تسيطر عليها مجموعة Prince Group. (آخر التطورات: في 15 أكتوبر، بعد ثلاث سنوات من الخمول، نقلت المحافظ المرتبطة بـ LuBian جميع 9,757 BTC، بقيمة 1.1 مليار دولار)

يشير هذا إلى أن التحقيق كشف عن سلسلة ليست مجرد "احتيال-غسل أموال" بسيطة، بل مسار أكثر تعقيدًا: "قرصان ينهب مزرعة تعدين → خمول طويل الأمد → إدراج في تجمع أموال منظمة إجرامية → محاولة غسلها من خلال التعدين والمعاملات خارج المنصات". لقد رفع هذا الاكتشاف القضية إلى مستوى جديد من التعقيد: فهي لا تتعلق فقط بهجوم قراصنة وثغرات أمنية في التعدين، بل تكشف أيضًا كيف تمتص شبكات التبادل الرمادية وتخفي أموالًا ضخمة من مصادر غير عادية.

كيف تم مصادرة البيتكوين؟

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن التأثير العميق لهذه القضية يتجاوز بكثير إسقاط عقل مدبر للاحتيال؛ بل يكمن في العرض الكامل من قبل الوكالات القضائية والاستخباراتية لمجموعة من العمليات للتعامل مع الأصول على السلسلة: تتبع على السلسلة → حصار مالي → استيلاء قضائي. هذا حلقة مغلقة واقعية تدمج بسلاسة "قدرات التتبع على السلسلة" مع "السلطة القضائية التقليدية".

الخطوة الأولى: التتبع على السلسلة — قفل "حاوية الأموال"

غالبًا ما يُساء فهم خصوصية البيتكوين. في الواقع، البلوكشين الخاص به هو دفتر أستاذ عام، مع آثار لكل معاملة. حاولت مجموعة Chen Zhi غسل الأموال من خلال نموذج "الرش-القمع" الكلاسيكي: توزيع الأموال من المحفظة الرئيسية إلى عدد هائل من العناوين الوسيطة مثل رشاش يسقي الحديقة، مع توقف مؤقت، ثم إعادة تجميعها إلى عدد قليل من العناوين الأساسية مثل جداول صغيرة تصب في نهر.

بينما قد تبدو هذه العملية معقدة، إلا أن سلوكيات "التوزيع-إعادة التجميع" المتكررة تشكل في الواقع ميزات رسومية فريدة من منظور تحليل السلسلة. تستخدم وكالات التحقيق (مثل TRM Labs وChainalysis) خوارزميات التجميع لرسم "خريطة تدفق الأموال" بدقة، مما يؤكد في النهاية أن هذه العناوين الموزعة ظاهريًا تشير جميعها إلى نفس الكيان المسيطر — مجموعة Prince Group.

الخطوة الثانية: العقوبات المالية — قطع "قناة الصرف"

بعد قفل الأصول على السلسلة، بدأت السلطات الأمريكية في فرض عقوبات مالية مزدوجة:

​

· عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): تم إدراج Chen Zhi والكيانات ذات الصلة، ويُحظر على أي مؤسسة منظمة أمريكية التعامل معهم.​

· بند §311 من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN): تصنيف كيان رئيسي كمصدر "رئيسي لغسل الأموال" لقطع وصوله تمامًا إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي.

في هذه المرحلة، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن التحكم في هذه البيتكوينات عبر المفتاح الخاص على البلوكشين، إلا أن أهم خاصية قيمة لها — "القدرة على تحويلها إلى دولارات" — قد تم تجميدها.

الخطوة الثالثة: الاستيلاء القضائي—إكمال "نقل الملكية"

المصادرة النهائية لا تستند إلى كسر المفتاح الخاص بالقوة، بل من خلال الاستيلاء المباشر على "سلطة التوقيع" عبر إجراء قانوني. يحصل ضباط إنفاذ القانون، بموجب أمر تفتيش، على عبارة الاستذكار أو المحفظة الصلبة أو أذونات المعاملات، ثم، مثل مالك الأصل الأصلي، يبدؤون معاملة قانونية لنقل البيتكوين إلى عنوان وصاية تسيطر عليه الحكومة.

في اللحظة التي تؤكد فيها شبكة البلوكشين هذه المعاملة، تتوحد "الملكية القانونية" و"السيطرة على السلسلة". تنتقل ملكية هذه 127,271 BTC، من الناحية التقنية والقانونية، رسميًا من Chen Zhi إلى الحكومة الأمريكية. توضح هذه السلسلة من الإجراءات بوضوح أنه في مواجهة قوة الدولة، فإن مبدأ "عدم انتهاك الأصول على السلسلة" ليس مطلقًا.

بعد المصادرة، إلى أين ستذهب البيتكوينات؟

عندما يتم نقل 127,271 BTC من محفظة إمبراطورية الاحتيال إلى "محفظة تسيطر عليها الحكومة الأمريكية"، يظهر سؤال أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية: الوجهة النهائية لهذه الدفعة الضخمة من الأصول ستكشف كيف تضع الحكومة الأمريكية البيتكوين — هل هي "ممتلكات مسروقة" يجب تصفيتها بسرعة أم "أصل استراتيجي" يتم احتواؤه؟

تاريخيًا، تعاملت الحكومة الأمريكية مع مصادرة الأصول الرقمية بعدة طرق. تم نقل البيتكوينات من قضية Silk Road إلى مستثمرين مؤسسيين خاصين من خلال مزاد علني بعد استكمال الإجراءات القضائية، وكان Tim Draper أحد المشترين في المزاد. أما BTC من فدية Colonial Pipeline فقد تم الاحتفاظ بها مؤقتًا في حساب حكومي من قبل وزارة العدل بعد الاسترداد، واستخدمت كدليل في القضية ولأغراض السجلات المالية. أما بالنسبة لـ FTX، فلا يزال الوضع الحالي في وصاية قضائية، ولم تؤكد السلطات رسميًا أنها ملكية حكومية؛ ومن الناحية النظرية، يجب استخدام معظم الأصول لتعويض المستخدمين ضمن عملية تسوية الديون، بدلاً من إضافتها مباشرة إلى احتياطيات الخزانة الوطنية.

على عكس طريقة التعامل مع البيتكوينات المصادرة من خلال المزادات العلنية كما في قضايا مثل حادثة Silk Road، تواجه هذه القضية متغيرًا رئيسيًا: في مارس 2025، وقع البيت الأبيض الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بإنشاء آلية "احتياطي بيتكوين استراتيجي". هذا يعني أن BTC في قضية Chen Zhi من المرجح ألا يتم بيعها ببساطة في مزاد، بل تحويلها مباشرة إلى أصول احتياطية تحتفظ بها الحكومة.

وهكذا، تبني الولايات المتحدة حلقة سيطرة غير مسبوقة على الأصول على السلسلة: تتبع على السلسلة لقفل الهدف — استخدام العقوبات لقطع تصديرها إلى العملات الورقية — إكمال الحرمان القانوني من الملكية من خلال الإجراءات القضائية — وأخيرًا نقل الأصول إلى سيطرة الحكومة. جوهر هذه العملية ليس تقييد تداول السوق، بل إعادة تعريف الملكية الشرعية لـ "التحكم في المفاتيح".

بمجرد أن تؤكد العملية القضائية أن الأصل هو عائدات جريمة، يتغير طبيعته من "عملة مشفرة تحت السيطرة الشخصية" إلى "شهادة أصل رقمي تحت الولاية الوطنية".

مع نقل 127,271 BTC، أصبحت الولايات المتحدة الكيان السيادي الذي يحتفظ بأكبر كمية من البيتكوين عالميًا. هذه ليست فقط عملية مصادرة غير مسبوقة، بل تبشر أيضًا ببدء عصر تسيطر فيه القوى الوطنية بشكل منهجي على الأصول على السلسلة.