الإنتربول يفكك عصابة احتيال مالي ضخمة بقيمة 439 مليون دولار في "عملية HAECHI"

تقول Interpol إنها فككت شبكة ضخمة للجريمة المالية سرقت مئات الملايين من الدولارات من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال، والاحتيال بالعملات الرقمية.

بين أبريل وأغسطس، استعاد المحققون في 40 دولة أكثر من 439 مليون دولار نقدًا، وعملات رقمية، وأصول.

قامت السلطات بحظر أكثر من 68,000 حساب مصرفي وتجميد ما يقرب من 400 محفظة رقمية، واسترجعت وحدها 16 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة.

كشفت العملية عن مجموعة واسعة من المخططات، من عمليات الاحتيال الرومانسية وهجمات التصيد الاحتيالي إلى حلقات القمار غير القانونية واختراق البريد الإلكتروني للأعمال. في البرتغال، قامت مجموعة بتحويل مدفوعات الضمان الاجتماعي من عائلات ضعيفة، بينما نفذت الشرطة التايلاندية أكبر مصادرة لها على الإطلاق – 6.6 مليون دولار من عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني استهدفت شركة يابانية.

يقول مسؤولو Interpol إن الحملة تظهر كيف أن التنسيق الدولي والتحليلات الجنائية لسلسلة الكتل تجعل من الصعب على المجرمين الاختباء.

كما يحذرون من أن المحتالين يتكيفون بسرعة، وينتقلون إلى منصات وتكتيكات جديدة مع تشديد تطبيق القانون.

Theos Badege، المدير المؤقت لمركز مكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد في INTERPOL،

“بينما يعتقد الكثير من الناس أن الأموال المفقودة بسبب الاحتيال وعمليات النصب غالبًا ما تكون غير قابلة للاسترداد، تُظهر نتائج عمليات HAECHI أن الاسترداد ممكن بالفعل. باعتبارها واحدة من العمليات الرئيسية لمكافحة الجريمة المالية في INTERPOL، تُعد HAECHI مثالًا رئيسيًا على كيفية حماية التعاون العالمي للمجتمعات وحماية الأنظمة المالية. نشجع المزيد من الدول الأعضاء على الانضمام إلينا في هذا الجهد الجماعي، حتى نتمكن من إحداث فرق حقيقي في مكافحة الجريمة الإلكترونية.”

بالنسبة للعملات الرقمية، الرسالة واضحة: الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون يتحركون بسرعة، ويجب على البورصات والشركات والمستثمرين البقاء في المقدمة للحفاظ على أمان هذا المجال.”

Generated Image: Midjourney