الولايات المتحدة تستأنف الأحكام بالسجن التي تم قضاؤها ضد المحتالين في مخطط Ponzi لشركة HashFlare

استأنف المدعون الأمريكيون الأحكام الصادرة بالاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها مؤسسو HashFlare، وهي خدمة تعدين العملات المشفرة ومخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار.

أبلغ المدعون محكمة فيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء أن الحكومة تستأنف الأحكام الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر بحق سيرجي بوتابينكو وإيفان تورويغين أمام الدائرة التاسعة.

كان بوتابينكو وتورويغين محتجزين لمدة 16 شهرًا في وطنهم إستونيا بعد اعتقالهما في أكتوبر 2022 وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة في مايو 2024، حيث اعترفا بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.

جادلت الحكومة بأن الثنائي يجب أن يحصل على 10 سنوات في السجن، قائلة إن مخطط HashFlare تسبب في ضرر جسيم للضحايا وكان أكبر عملية احتيال نظرت فيها المحكمة على الإطلاق. بينما جادل بوتابينكو وتورويغين بالاكتفاء بمدة الحبس التي قضياها.

في 12 أغسطس، حكم القاضي الفيدرالي في سياتل روبرت لاسنيك على الثنائي بالاكتفاء بمدة الحبس التي قضياها، وغرامة قدرها 25,000 دولار، وأمرهما بإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية أثناء الإفراج المشروط، والذي من المتوقع أن يقضى في إستونيا.

استأنف المدعون الحكم الصادر بحق مؤسسي HashFlare. المصدر: PACER

أشار محققو الجرائم على البلوكشين والشركات إلى نقص العواقب الجدية وتراجع إجراءات الإنفاذ ضد الجناة كمحركات رئيسية لجرائم العملات المشفرة، بسبب التصور السائد بعدم وجود عواقب للأفعال الإجرامية.

مؤسسو HashFlare يقولون إن الضحايا تم تعويضهم

قال المدعون إنه بين عامي 2015 و2019، بلغت مبيعات HashFlare أكثر من 577 مليون دولار، ونشر المؤسسون لوحات تحكم مزيفة أبلغت زورًا عن قدرة الشركة على التعدين والعوائد التي يحققها المستثمرون.

تم دفع أرباح الأعضاء الحاليين من أموال العملاء الجدد، وهو ما قالت الحكومة إنه "أثبت أنه مخطط بونزي كلاسيكي".

جادل محامو بوتابينكو وتورويغين بأنه رغم المبالغة في تقدير قدرة HashFlare على التعدين، فإن عملاء الشركة تلقوا في النهاية عملات مشفرة بقيمة تفوق بكثير استثماراتهم الأولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار سوق العملات المشفرة منذ إغلاق المخطط.

وقالوا أيضًا إن الضحايا سيحصلون على كامل مستحقاتهم من أكثر من 400 مليون دولار من الأصول التي تمت مصادرتها كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها بوتابينكو وتورويغين في فبراير. ومع ذلك، زعم المدعون أن البيانات كانت مزورة، وأن هذه الحجج غير دقيقة.

المحققون يحذرون من غياب العواقب للجناة

قال محققو البلوكشين ZachXBT وTaylor Monahan في يونيو إن قضايا العملات المشفرة التي تخلت عنها الجهات التنظيمية الأمريكية ونقص العواقب الجدية للجناة الذين يديرون عمليات احتيال ساهمت في زيادة جرائم العملات المشفرة.

قال خبراء لـ Cointelegraph الشهر الماضي إنه في بعض الحالات، انتقلت الجهات التنظيمية من الإفراط في التشدد إلى التقاعس، حيث كانت إجراءات الإنفاذ المبكرة غالبًا قاسية. أما الآن فقد حدث العكس، حيث لا توجد مساءلة تُذكر.

سجلت خسائر جرائم العملات المشفرة رقمًا قياسيًا جديدًا في النصف الأول من عام 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في 2022، واقتربت تقريبًا من إجمالي الخسائر في عام 2024 بأكمله.

مشغلو مخططات بونزي آخرون تم سجنهم

حُكم على لاعب الرجبي السابق شين دونوفان مور بالسجن لمدة عامين ونصف في يوليو بتهمة الاحتيال على أكثر من 40 مستثمرًا بمبلغ 900,000 دولار في مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، أُدين دواين غولدن بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في يونيو لدوره في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار تم تشغيله من خلال ثلاث شركات أصول رقمية: EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin.