هيئة المصارف الأوروبية تصدر دليل "قواعد الطريق"
نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) اليوم توجيهات جديدة بشأن ما يسمى "قواعد السفر"، أي المعلومات التي يجب أن تصاحب تحويلات الأموال وبعض الأصول المشفرة. ستساعد هذه القواعد في معالجة إساءة استخدام هذه التحويلات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحدد التوجيهات المعلومات التي يجب أن تصاحب تحويل الأموال أو الأصول المشفرة وتدرج الخطوات التي يجب على مقدمي خدمات الدفع (PSPs) ومقدمي خدمات الدفع الوسيطة (IPSPs) ومقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) ومقدمي خدمات الأصول المشفرة الوسيطة (ICASPs) اتخاذها لاكتشاف المعلومات المفقودة أو غير المكتملة وما يجب عليهم فعله إذا كان تحويل الأموال أو الأصول المشفرة يفتقر إلى المعلومات المطلوبة. الهدف هو إنشاء نهج متسق وفعال لتنفيذ قواعد السفر عبر الاتحاد الأوروبي، مما يمكن السلطات المعنية من تتبع هذه التحويلات بشكل شامل عند الضرورة لمنع أو اكتشاف أو التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
البيانات: يُشتبه في أن محفظة جديدة تابعة لـ Bitmine أو SharpLink قامت بسحب 60.04 مليون دولار من ETH من FalconX
شريك Placeholder VC: قد يكون السوق مستعدًا للارتداد
البيانات: قام حوت كبير بإيداع 6.5 ملايين دولار أمريكي من USDC في Hyperliquid لشراء HYPE
نظرة عامة على أهم الأحداث خلال ليلة 23 نوفمبر